Бинанс в Нигерии
Ходатайство ex-parte, поданное в Нигерии, направлено на то, чтобы подвергнуть внутреннюю информацию Binance проверке со стороны регулирующих органов. Федеральный высокий суд в Абудже поручил Binance предоставить пользовательские данные Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) для расследования предполагаемых финансовых преступлений. Во время судебного заседания 18 марта сотрудник EFCC упомянул, что специальной следственной группе агентства стало известно о потенциальной незаконной деятельности, и призвал Binance прекратить предоставление определенных торговых услуг. Первоначально власти Нигерии запросили записи о транзакциях 100 крупнейших местных пользователей на срок до шести месяцев, но позже расширили свой запрос, включив в него всех нигерийских клиентов, не уточняя масштабы расследуемой торговой деятельности.
Проблемы Binance в Нигерии обострились после обнародования постановления Высокого суда Абуджи, которое стало известно примерно через три недели после ареста двух руководителей Binance. Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла были задержаны в Абудже 26 февраля по приглашению контролирующих органов для обсуждения. Управляющий центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо заявил, что через Binance прошло более 26 миллиардов долларов неотслеживаемых средств, что предположительно способствовало быстрому падению найры с прошлого года, хотя никаких конкретных данных, подтверждающих это утверждение, предоставлено не было. Правительство также пригрозило Binance штрафом в 10 миллиардов долларов за то, что он якобы позволил манипулировать валютой, разрешив пользователям обменивать найру на USDT Tether в крупных масштабах. В ответ Binance подчеркнула свое сотрудничество с властями Нигерии с июня 2020 года и призвала поддерживать отношения с заинтересованными сторонами в сфере криптовалют, которые имеют опыт конструктивного взаимодействия. Эти события последовали за урегулированием Binance регуляторных вопросов в США, где она согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа Министерству юстиции в рамках сделки о признании вины, а ее основатель Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора и сдал свой канадский паспорт на фоне продолжающихся судебных разбирательств. разбирательства.
#binance #NigeriaVsBinance
