«Мастер монет» был приговорен к 11 годам и 6 месяцам тюремного заключения за мошенничество на 4,7 миллиона юаней (с сайта CoinsRadar.net):
Я случайно встретил так называемого «мастера монетного круга» и подумал, что приближается отличный рынок.Неожиданно, после входа в тяжелую позицию, моя позиция была ликвидирована в одночасье. Чего инвесторы не ожидали, так это того, что конечной целью инвестиционной платформы, стоящей за ней, было лишить клиентов всего их инвестированного капитала. Недавно, после того как народная прокуратура района Чунмин возбудила государственное обвинение, народный суд района Чунмин рассмотрел такое дело.Суд наконец признал Дэна виновным в мошенничестве и приговорил его к 11 годам и шести месяцам тюремного заключения.
«Великий Бог валютного круга» призывает повышать позиции
В обмен на поочередную ликвидацию позиций
В феврале 2019 года г-н Ван увидел статью о виртуальной валюте в Moments. Прочитав ее, он посчитал, что анализ статьи был очень разумным, поэтому на основе предоставленной информации он добавил аккаунт WeChat автора «Монетный детектив». в статье.
После этого г-н Ван часто обменивался с ним знаниями об инвестициях в виртуальную валюту, и ему пришла в голову идея последовать примеру «Монетного детектива» и инвестировать в виртуальную валюту. Итак, по рекомендации «Монетного детектива» г-н Ван загрузил и зарегистрировал инвестиционную платформу виртуальной валюты под названием «Tobi Global».
Под руководством «Детектива монет» г-н Ван сначала купил виртуальную валюту под названием USDT на Tuobi Global, а затем использовал USDT для покупки и продажи других виртуальных валют для инвестиций. «Детектив монет» заранее проинформирует г-на Вана о тренде и подскажет ему, в какой момент покупать или продавать.
Вначале г-н Ван действовал, основываясь на советах по покупке и продаже, предоставленных «Монетным детективом», и в целом это было прибыльно. Это еще больше убедило г-на Вана в том, что он последовал правильному «учителю». В то же время Друзья г-на Вана видели, как он зарабатывает деньги.Получив деньги, они также открыли счета и инвестировали на платформе «Tuobi Global». «Детектив монет» также создал специальную группу в WeChat для г-на Вана и его друзей, чтобы они могли давать оперативные предложения.
Пока однажды «Детектив монет» не призвал группу: «Наступает одна из редких хороших рыночных тенденций в истории. Биткойн резко упадет. Это событие, которое случается раз в жизни. позиции». Итак, г-н Ван и его друзья продолжали добавлять позиции. Но вскоре после того, как Биткойн начал расти, «Монетный детектив» заявил в группе, что они мобилизуют средства для его подавления, и цена Биткойна определенно упадет. и дал предложения по дальнейшему наращиванию позиций.
Таким образом, прислушавшись к советам «Монетного детектива», г-н Ван и его друзья снова начали наращивать свои позиции, но цена Биткойна продолжала расти. Сообщения о ликвидации от друзей в группе. .
конечная цель:
Обман клиентов со всей их основной суммой
Поняв, что что-то не так, г-н Ван сообщил об этом в полицию в марте того же года.После начала расследования органы общественной безопасности арестовали подозреваемого в совершении уголовных преступлений Дэна и других.
После расследования Дэн и другие в 2018 году основали Hainan Airlines Darifeng Business Consulting Co., Ltd. и провели обучение ее продавцов навыкам разговорной речи, что позволило им позиционировать себя как успешных инвесторов в виртуальную валюту и использовать инструменты чата для поиска клиентов, которые инвестируют в виртуальную валюту. валютами и заманивая их для торговли на таких платформах, как «Tuobi Global», директор и руководитель группы Hangda Ruifeng Company отправляет клиентам торговые инструкции через продавцов, требуя от клиентов часто торговать, чтобы получать высокие комиссии.
«Монетный детектив», с которым познакомился г-н Ван, не был великим богом в валютном кругу.Он был просто продавцом компании Hangda Ruifeng, и инструкции по эксплуатации, которые он предоставил г-ну Вану, были всего лишь словами, предоставленными компанией.
В то же время, поскольку операция клиента заключается в покупке и продаже вверх и вниз и он не будет напрямую инвестировать в виртуальные валюты, инвестированные средства циркулируют в рамках платформы «Tuobi Global».Компания Hangda Ruifeng договорилась с «Tuobi Global». «Платформа, на которой потерянные средства клиента будут разделены на восемьдесят две акции. Таким образом, в инструкциях, данных продавцу, клиентам будет постоянно предлагаться выполнять операции с тяжелыми позициями. Когда операция клиента будет прибыльной, ему будет предложено вовремя закрыть свои позиции. Как только рыночная тенденция станет противоположной операции клиента. , клиентам будет предложено продолжать закрывать свои позиции. , сохранять ордер до тех пор, пока позиция не будет ликвидирована.
Даже продавцы, у которых г-н Ван покупал виртуальную валюту USDT на платформе, были «подставными лицами», нанятыми платформой. Целью серии операций является выманивание у клиентов вложенного капитала. Позже было подтверждено, что Дэн обманул всех инвесторов на общую сумму 4,7 миллиона юаней.
Орган прокуратуры считает, что Дэн, как главный преступник, сотрудничал с другими лицами в целях незаконного владения, фабриковал факты, скрывал правду, выманивал у потерпевшего крупную сумму денег, своим поведением нарушал нормы уголовного закона. После того как прокуратура Чунмина возбудила государственное обвинение, суд наконец вынес вышеуказанное решение.
