Сегодня мы рассмотрим сферу мошенничества с криптовалютами, так как на рынок вышел значимый участник. Подумайте вот о чем: этими мошенниками было создано как минимум четыре биржи. Эти платформы могут выглядеть подлинными, заставляя человека, незнакомого с миром криптовалют, поверить в то, что они являются заслуживающими доверия биржами.

Внимательно прочитайте эту статью, а затем перешлите ее своим друзьям. Получение знаний позволит вам сэкономить деньги и защитить себя от различных мошенников.

Первое, что вам следует знать относительно криптовалютного арбитража, это то, что трудно участвовать в межбиржевом арбитраже с токенами, которые входят в топ-50 на Coinmarketcap.

Маркет-мейкеры концентрируют свое внимание на крупных монетах, которые имеют большую ликвидность, а это означает, что спреды этих токенов меньше различаются между биржами. Интересно, что мошенникам нравится токен TRX, который затрудняет межбиржевой арбитраж для таких токенов, как XRP, SOL, BNB, ADA и TRX.

Поэтому, если вам предлагают для арбитража большие токены из ТОП-50 по версии Coinmarketcap, это сразу полный развод.

Если вам предоставляются арбитражные биржи, вы также должны знать, что токены TOP все еще имеют спред и что на этих биржах нет ликвидности. Кроме того, существует слишком большая вероятность того, что недостаток ликвидности может помешать вам продать купленный вами токен по хорошей цене с одной биржи на другую. Проще говоря, ликвидности не будет — вы не сможете найти покупателя по той цене, которую хотите. В результате вы получите еще меньше денег при продаже купленного токена. Более того, пользоваться услугами этих обменников нет необходимости. В конце концов, если у них недостаточно ликвидности даже для самых популярных монет, вам следует беспокоиться.

Межбиржевой арбитраж вымер, повторяю! Маркет-мейкеры, арбитражные боты этих бирж и т. д. работают на биржах для выравнивания цен. Более того, на топовых токенах даже нет спреда.

Ликвидность является решающим аспектом, когда речь идет о токенах меньшего размера или связках DEX-CEX (децентрализованные биржи — централизованные биржи). Конечно, всегда есть возможность заработать, но в целом это происходит так: вы покупаете на DEX и отправляете на CEX. В результате, прежде чем биржа CEX зачислит эти токены на ваш баланс, пройдет некоторое время и возникнут значительные колебания цен.

Кроме того, маловероятно, что вы в конечном итоге продадите с прибылью. Если токен доступен в сети Ethereum, будет взиматься значительная комиссия, которая взимается во время процедур покупки и передачи токена. Поскольку боты могут выполнять такого рода арбитраж быстрее и эффективнее, чем люди, они берут на себя большую часть из них.

Могу сказать, что у меня не было хорошего опыта работы в арбитраже DEX-CEX. Потому что в данном случае «кто успел, тот поел» — это руководящая философия, а работу завершают хорошо написанные и хорошо настроенные боты. Они не являются общедоступными, создаются и используются для частной выгоды, не предлагаются бесплатно и совершенно определенно не являются прибыльными сделками, которыми делятся, особенно если учесть, насколько кратковременны такие предложения и как быстро вы можете их исчерпать, как только обнаружите одно из них. . Кроме того, избегайте просто делиться ими со всеми в Интернете.

Более того, чтобы такое программное обеспечение, или бот, работало максимально быстро и эффективно, ему необходимы API-ключи, позволяющие как торговать, так и выводить средства с бирж. Поэтому, если вы не создавали эту программу самостоятельно, а купили ее где-то, очень велика вероятность того, что она окажется мошеннической и в конечном итоге переведет все ваши средства на кошелек мошенника.

При переводе средств через банковские карты или переводах Swift между несколькими странами и их соответствующими валютами доступны только P2P и международный арбитраж. Но в этом случае новичку делать совершенно нечего. Карты блокируются, средства замораживаются... Задействовано множество платформ, присутствует большая напряженность и опасность.

Теперь давайте рассмотрим краткую иллюстрацию межбиржевого арбитража:

Давайте зайдем на сайт Cryptorank, выберем Биткойн и в качестве примера перейдем на вкладку «Арбитраж». Здесь показано, что между биржами Bitstamp и HitBTC есть дополнительные выгодные варианты, такие как спред более 6%.

Сплошные гэпы можно увидеть на графике цен активов, когда мы посещаем одну из бирж, перечисленных в арбитражных ссылках. Те. Это место вообще не имеет ликвидности! В результате пакеты с выгодными процентными ставками, несомненно, доступны, особенно теперь, когда доступно специализированное программное обеспечение. Но никакого объёма у этих пучков не будет! Продать купленное и заработать деньги просто невозможно. Теперь давайте рассмотрим краткую иллюстрацию межбиржевого арбитража:

Давайте зайдем на сайт Cryptorank, выберем Биткойн и в качестве примера перейдем на вкладку «Арбитраж». Здесь показано, что между биржами Bitstamp и HitBTC есть дополнительные выгодные варианты, такие как спред более 6%.

Сплошные разрывы можно увидеть на графике цен активов, когда мы посещаем одну из бирж, перечисленных в арбитражных ссылках. Те. Это место вообще не имеет ликвидности! В результате пакеты с выгодными процентными ставками, несомненно, доступны, особенно теперь, когда доступно специализированное программное обеспечение. Но никакого объёма у этих пучков не будет! Продать купленное и заработать деньги просто невозможно. Теперь давайте рассмотрим краткую иллюстрацию межбиржевого арбитража:

Давайте зайдем на сайт Cryptorank, выберем Биткойн и в качестве примера перейдем на вкладку «Арбитраж». Здесь показано, что между биржами Bitstamp и HitBTC есть дополнительные выгодные варианты, такие как спред более 6%.

Сплошные разрывы можно увидеть на графике цен активов, когда мы посещаем одну из бирж, перечисленных в арбитражных ссылках. Те. Это место вообще не имеет ликвидности! В результате пакеты с выгодными процентными ставками, несомненно, доступны, особенно теперь, когда доступно специализированное программное обеспечение. Но никакого объёма у этих пучков не будет! Продать купленное и заработать деньги просто невозможно. Теперь давайте рассмотрим краткую иллюстрацию межбиржевого арбитража:

Давайте зайдем на сайт Cryptorank, выберем Биткойн и в качестве примера перейдем на вкладку «Арбитраж». Здесь показано, что между биржами Bitstamp и HitBTC есть дополнительные выгодные варианты, такие как спред более 6%.

Сплошные гэпы можно увидеть на графике цен активов при посещении одной из бирж, перечисленных в арбитражных ссылках. Те. На этом месте вообще нет ликвидности! В результате пакеты с выгодными процентными ставками, несомненно, доступны, особенно сейчас, когда программное обеспечение доступно. Но никакого объёма у этих пучков не будет! Продать купленное и заработать деньги просто невозможно.

Сделки

Coinmarketcap — это веб-сайт, на котором вы можете искать информацию по самым разным темам, включая рейтинги бирж криптовалют. от самого большого до самого маленького по размеру.

По этой причине вам следует избегать общения с теми, кто предлагает использовать биржу, которой нет в нашем списке, и тем более с самой биржей.

Если биржа занимает 200-е место в рейтинге Coinmarketcap, у нее вряд ли будут какие-либо полезные активы, даже если она там указана. Затем вы принимаете решение: зачем вам посещать рынок, на котором в течение целого дня не происходит ни одной сделки? Мошенничество в криптовалютном арбитраже

Возвращаясь к мошенничеству в арбитраже. Как часто действуют мошенники? Обычно они пытаются побудить вас сотрудничать с фальшивыми, нечестными или даже незаконными обменниками. На некоторых агрегаторах обменников эти обменники часто исключаются из каких-либо надежных свопов.

Первое, на что следует обратить внимание при выборе этих сомнительных обменников, — это возраст их домена. Обменники, совершающие явное мошенничество, обычно имеют возраст домена не более двух-трех месяцев. Поскольку мошенники переезжают на новый домен после совершения мошенничества и написания негативных отзывов в сети, домен мошеннического обменника обычно молодой. Помимо подтверждения возраста домена, следует поискать в сети оценки обменников. В результате, если вы прочитаете негативные отзывы, вам придется отказаться от услуг обменника.

Если обменник незнакомый, считайте его мошенником. Если обменник устарел, почитайте отзывы и составьте мнение.

Обычно обменники используют ключи API для связи с биржами, а не держат свои биткойны на руках. Таким образом, курс криптовалюты обменника будет точно соответствовать используемому обменному курсу. Здесь обменник извлекает свою крипту. Кроме того, обменник получает оплату путем добавления своей части. Поэтому использование биткойн-обменников для арбитража технически невозможно. Держитесь подальше от ловушек мошенников.

Ложные транзакции

В какой-то момент мошенники пошли еще дальше и начали запускать целые фиктивные обмены, а не просто создавать фейковые обменники. Если вы столкнетесь с предложением сотрудничать с незнакомой вам биржей, используйте Coinmarketcap, чтобы узнать, доступна ли она среди ведущих бирж.

В сети, например, есть фейковый канал, посвященный арбитражу криптовалют. Здесь они предоставляют нам возможность просматривать предоставленные ими ссылки, зарабатывая на этом деньги. Наконец, отдайте им четверть вашей чистой прибыли по итогам дня.

Вас просят не более четырех раз в день просматривать пакеты, предоставленные мошенниками под видом потенциального торгового разочарования.


Мошенники пишут: "пролистал, подождал 12 часов, повторял, пока ссылка не станет актуальной". Пожалуйста, обратите на это внимание. Только подумайте: у этих союзников есть связки, которые важны весь день! Однако, как мы оба знаем, реальная скорость, с которой колеблются цены на различные криптоактивы... Мошенники обычно пишут полную чушь!

Подумайте сами: зачем вы нужны этим людям, если у вас есть доступ к такой важной информации, которая делает предлагаемые вам сделки такими выгодными? Если они могут получить 100% и никто об этом даже не узнает, то зачем им получать 25%? Самый простой ответ: в этом нет необходимости. Этих ссылок просто не существует; у них никогда не было. За минимальную плату вам разрешат сделать искусственную связку только за один эксперимент. Во время вашей первой светской беседы мошенник платит вам из своего кошелька. В результате вы попадаетесь на обман, расстаетесь с солидной суммой денег, и ваши деньги теперь навсегда остаются у мошенников.

План использования поддельной биржи:

Мошенники предлагают, чтобы мы использовали любую обычную биржу, например Bybit, в качестве первоначальной биржи. Именно сюда в первую очередь поступают наши деньги.

Но сейчас нам настоятельно рекомендуется принять участие во втором обмене. Этот обмен уже является мошенническим. В данном случае это giobits.com.

Примечательно, что домен этой фиктивной биржи был зарегистрирован более двух лет назад. Как говорится, на этот раз мошенники готовы.

Это реальность, что некоторые домены доступны только для покупки. Таким образом, купив доменное имя, существующее уже несколько лет, мошенники размещают на нем свои фейковые биржи, обменники и т.п. Кроме того, их веб-сайт, судя по всему, имеет некоторую историю и не был создан вчера извне. Мошенники могли, правда, уже неделю назад разместиться на купленном домене.

В этом случае вы переходите ко второму шагу, например, посещаете Coinmarketcap, чтобы проверить, включена ли эта биржа в список ТОП бирж криптовалют. Это мошенничество, если его там нет.

Кроме того, мошенники запросили документацию, подтверждающую легитимность аккаунта Binance. Следовательно, вы можете предоставить мошенникам такую ​​информацию, как фотографию вашего паспорта, водительские права, подтверждение вашего адреса проживания, фотографию, на которой вы держите паспорт и т. д. Действительно, они могут начать отмывание денег с помощью такого набора документов, если они хотел, используя ваши данные или ваши документы по таким темным темам, о которых вы никогда бы не подумали. В лучшем случае вы получите известие от налоговой инспекции и, возможно, даже предложат вам кредит.

В результате используйте только авторитетные и известные биржи. Не ищите быстрых денег, поскольку обычно это обман.

Я сердечно рекомендую вам зарегистрироваться, используя ссылки ниже, и получить пожизненный кэшбэк в размере 20% на свой счет в долларах. Двадцать процентов комиссий, которые вы платите при торговле, будут возвращены на ваш счет в долларах! Это редкое предложение, потому что не у многих блоггеров одинаковые требования.

BINANCE + 20 % кэшбэка

Биржи, которые не поддерживают санкции:

BYBIT+ конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20 % кэшбэк
OKX + 20 % кэшбэк GATE.IO   20 % кэшбэк BITGET    20 % кэшбэк MEXC + 20 % кэшбэк HOUBI + 20 % кешбэк

#Write2Eam #tipsareWelcome #TrendingTopic #CryptoArbitrage #ScamAwareness