Австралиец Коу Сенг Чай скрылся после того, как в результате ошибочного перевода на криптовалютной бирже он присвоил сотни тысяч долларов. Мужчина получил $995 000 с депозита в $99 500 после того, как торговая платформа Rhino Trading Ltd. по ошибке добавила лишний ноль к средствам, переведенным в его портфель.

Судебные протоколы показали, что ошибочная транзакция произошла 25 января 2024 года, и Rhino Trading обнаружила ошибку только 4 февраля. За этот период 37-летний Чай перевел большую часть денег со своего счета, заработав почти половину миллион долларов прибыли.

Чай вывел средства

Увидев, что его счет загадочным образом вырос до 1,359 миллиона долларов, Чай решил обналичить средства у Rhino Trading. Мужчина конвертировал свои криптовалюты в UDST Tether и медленно переводил их, достигнув ежедневного максимального вывода в размере 100 000 долларов США в течение десяти дней.

К тому времени, когда Rhino Trading, которая управляет сайтом OTCPro, обнаружила ошибку, Чай перевел с платформы 956 000 долларов. Rhino Trading быстро заблокировала вывод средств со счета; однако мужчина уже перевел примерно на 492 000 долларов больше, чем положил на счет.

Австралиец заблокировал контакты

OTCPro заявила во время судебного заседания, что приложила все усилия, чтобы связаться с г-ном Чаем, но ни одна из них не удалась. Торговая платформа позвонила на номер телефона, который австралиец использовал для открытия своего счета, но получатель сказал, что он не г-н Чай и не является владельцем номера.

Rhino Trading также пыталась связаться с Чаем по электронной почте, но он не ответил. Г-н Чай отправил средства из своей компании Lotte Entreprise с адресом в Сиднее, Нью-Йорк. Данные проверки его торгового счета показали, что он жил в доме в Милдьюре, второй адрес также указан в регистрации его компании.

По запросу Rhino Trading суд заморозил активы г-на Чая и издал запретительный судебный приказ, запрещающий мужчине малайзийского происхождения покидать Австралию. Господин Чай также не явился в суд во время судебного заседания.

Сообщение «Австралиец исчез после того, как криптовалютная биржа зачислила 995 000 долларов вместо 99 500 долларов» впервые появилась на Coinfomania.