31-летняя женщина оказалась в центре юридического спора по поводу обвинений в несанкционированном манипулировании криптовалютами на сумму 4,2 миллиона долларов. Правоохранительные органы планируют предъявить ей обвинение в мошеннической деятельности и подозрении в причастности к отмыванию денег.
Обнаружение подозрительных финансовых операций и транзакций
Дело стало известно на основании жалобы компании, которая предупредила власти о несанкционированном переводе стейблкоинов Tether (USDT) на сумму 4,2 миллиона долларов на криптовалютные счета, связанные с ответчиком. Расследование показало, что в период с мая по август 2022 года происходили несанкционированные переводы средств. Ответчик якобы перевел эти средства на свои цифровые кошельки и использовал их для личных транзакций. Среди изъятых предметов, предположительно полученных от преступной деятельности, были белые туфли, роскошные аксессуары, в том числе сумочка и солнцезащитные очки, а также подозрительный черный автомобиль «Мерседес».
Потенциальные юридические последствия
Женщине предъявлены обвинения по законам о коррупции и других правонарушениях с максимальной угрозой тюремного заключения до десяти лет и крупных штрафов.
Предупреждение о мошенничестве на основе искусственного интеллекта
В ответ на растущее число мошенничеств Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустила предупреждения против мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для обмана людей в рискованных инвестиционных схемах с использованием цифровых валют. CFTC указала на обещания мошенников огромных прибылей с помощью алгоритмов, основанных на искусственном интеллекте, с потенциальной прибылью от тысяч до ста процентов успеха, эксплуатируя общественный интерес к технологии искусственного интеллекта.
Годовой отчет о мошенничестве с цифровой валютой
В отчете Web3 Scam Sniffer подчеркивается растущий риск фишинговых атак в криптосекторе, потери которого оцениваются в 300 миллионов долларов в 2023 году. Кроме того, Секретная служба США сообщила об конфискации примерно полмиллиона долларов в цифровых валютах, связанной с инвестиционным мошенничеством в Юго-Восточная Азия.
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы ни в какой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие советы. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям».
