В прошлую пятницу судья в Сиэтле утвердил соглашение на сумму 4,3 миллиарда долларов между правоохранительными органами США и криптовалютной биржей Binance после того, как последняя призналась в нарушении некоторых федеральных законов, касающихся регулирования цифровых активов.
Сейчас Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи, ожидает приговора, назначенного на 30 апреля: ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Все подробности ниже.
Судья подтверждает компенсацию Binance в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение правил США в отношении криптовалют
В ноябре прошлого года Министерство юстиции США (DOJ) достигло соглашения с криптобиржей Binance после того, как ранее ее обвинили в нарушении нескольких федеральных законов, касающихся регулирования цифровых активов.
Теперь, спустя несколько месяцев после инцидента, судья в Сиэтле рассмотрел ситуацию и подписал ожидаемое соглашение, согласно которому Binance выплатит огромный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
Как сообщило агентство Bloomberg, в пятницу, 23 февраля, судья окружного суда США Западного округа Вашингтона Ричард Джонс одобрил бы штраф, не подтвердив никаких дополнительных проверок криптобиржи.
САМОСТОЯТЕЛЬНО: Судья оштрафовал#Binanceна 4,3 миллиарда долларов США в рамках сделки о признании вины в США после признания в отмывании денег и нарушении санкций.
– Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 февраля 2024 г.
В отдельном заявлении представитель Binance пояснил, что биржа признает свою ответственность в этом вопросе, ожидая окончательного разрешения спора с Министерством юстиции и различными федеральными агентствами США.
Прокуроры обвинили платформу и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао в нарушении действующих правил в отношении криптоактивов по 13 различным правонарушениям.
На табличке есть свидетельства очевидного отсутствия у Binance эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, поскольку она добровольно отказалась от некоторых методов контроля, таких как процедура KYC.
Кроме того, платформа позволила бы покупать и продавать своим клиентам ценные бумаги, такие как BNB и другие криптовалюты, а также облегчать незаконные транзакции и смешивать активы компании с активами ее клиентов.
Наконец, компания никогда бы не подала отчет о подозрительной деятельности.
контролирующим органам, что еще больше подчеркивает их вину.
Вот что сообщил об инциденте представитель биржи:
«Мы удовлетворены признанием, которое мы получили от регулирующих органов в отношении нашего сотрудничества и значительного улучшения соблюдения требований», — говорится в записке. «Мы с нетерпением ожидаем продолжения в ближайшие месяцы наших усилий по установлению отраслевых стандартов с точки зрения соответствия, безопасности и прозрачности».
Прежде чем судья Джонс подтвердил сделку о признании вины, прокуроры в обвинительном заключении указали, что подписанное соглашение «отражает характер и обстоятельства» действий Binance.
Текущая ситуация на Binance: Чанпэн Чжао ждет приговор
После подписания соглашения о признании вины с Министерством юстиции и остальными регулирующими органами страны ситуация в Binance, похоже, явно изменилась: теперь биржа криптовалют полностью соответствует федеральным законам США.
Важно помнить, что обвинения, описанные в предыдущем абзаце, касались действий и поведения Binance в последние годы, точнее, с 2018 по 2022 год.
Вместо этого в последние годы платформа взяла на себя обязательство улучшить соблюдение практики KYC (знай своего клиента) и правил борьбы с отмыванием денег.
Крупнейшая в мире биржа по объемам торгов теперь хочет очистить свою репутацию и пытается сделать это, заплатив крупный штраф и обеспечив безупречное поведение в соответствии с действующими правилами в отношении цифровых активов.
Тем временем Чанпэн Чжао, также известный под аббревиатурой CZ, ожидает суда, в ходе которого его либо оправдают, либо предъявят обвинения.
В ноябре, когда Министерство юстиции ужесточало борьбу с криптовалютными биржами, CZ подал в отставку, уступив место Ричарду Тенгу, глобальному руководителю региональных рынков Binance и доверенному лицу в компании.
Бывший генеральный директор Binance признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, отказавшись от управления платформой, но в то же время сохранив право собственности на большую часть акций компании.
После предъявления обвинения CZ остался на свободе, заплатив залог в 175 миллионов долларов, но теперь он может оказаться в тюрьме на несколько лет, если судьи предъявят ему обвинение.
Подробности: на слушаниях, которые состоятся 30 апреля, китайскому миллиардеру, натурализованному канадцу, грозит тюремное заключение сроком на 18 месяцев в соответствии с федеральными правилами, который, однако, может достигать 10 лет, если прокуратура разрешит это.
За последние несколько месяцев он ни разу не получил разрешения на выезд из Соединенных Штатов, поскольку федеральные власти «приглашали» его остаться в стране до истечения срока его приговора.
