За последние три года в Гонконге произошел значительный рост преступлений, связанных с криптовалютами. Число случаев за этот период увеличилось почти в три раза, что свидетельствует о тенденции роста преступности в этой сфере.
Министр финансов Хуэй Цин-юй сообщил, что с 2021 по 2023 год Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) наблюдала существенный рост числа дел, связанных с виртуальными активами. Число уголовных преступлений возросло с 1397 до 2336, а затем до 3415, при этом общая стоимость привлеченных финансовых ресурсов выросла с 824 миллионов до 1,704 миллиардов и, наконец, до 4,398 миллиардов юаней.
Задержание и преследование правонарушителей
Подход полиции к задержанию и судебному преследованию правонарушителей варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств отдельных дел. Примером может служить скандал с криптовалютной биржей JPEX, где были арестованы 70 человек, но обвинения пока не предъявлены.
Падение доверия к криптовалютам после скандала с JPEX
Скандал с биржей JPEX существенно пошатнул доверие к криптовалютам в Гонконге. С начала февраля этого года SFC и полиция сотрудничали в обмене информацией с более чем 100 платформами для торговли виртуальными активами. Решения о начале расследования жалоб на торговые платформы зависят от ряда факторов, включая связи с Гонконгом и масштабы нарушений закона.
Центральное мошенничество с JPEX
Мошенничество, связанное с биржей JPEX, стало ключевым случаем прошлого года. После кризиса ликвидности биржа приостановила свою деятельность, что привело к тщательному расследованию со стороны SFC. Полиция получила тысячи жалоб от пострадавших клиентов, общий ущерб которых превысил 152 миллиона долларов. В связи с этим были задержаны восемь подозреваемых, их счета и активы заморожены и арестованы на сумму 1,9 миллиона и 5,6 миллиона долларов соответственно.
Международное сотрудничество и уголовное преследование
В рамках расследования мошенничества Тайвань также участвовал в задержании ключевых менеджеров JPEX, что свидетельствует о международных усилиях по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы ни в какой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие советы. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям».
