Подразделение финансовой разведки Южной Кореи сообщило, что количество транзакций с криптовалютой, подозреваемых в отмывании денег, манипулировании рынком и незаконном обороте наркотиков, достигло рекордного уровня в 2023 году.
Южная Корея стала свидетелем всплеска торговли криптовалютами, особенно после восстановления рынка. Соответственно, в 2023 году власти страны получили почти на 49% больше предупреждений о потенциально подозрительных транзакциях от поставщиков криптовалютных услуг, чем в предыдущем году.
Согласно документу Подразделения финансовой разведки (FIU), в Южной Корее в 2023 году было зарегистрировано 16 076 транзакций с криптовалютой, предположительно связанных с такой деятельностью, как отмывание денег, манипулирование рынком или незаконная торговля наркотиками.
В Южной Корее резко возросло количество подозрительных криптовалютных транзакций
В недавнем пресс-релизе Служба финансовой разведки объяснила этот рост улучшением связи с отечественными компаниями, призвав их сообщать о такой деятельности.
Он также отметил, что количество сообщений о предполагаемых преступлениях, связанных с криптовалютой, выросло примерно на 90% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.
Однако агентство не предоставило конкретной информации об этих предупреждениях, ссылаясь на Закон об определенной финансовой информации. Пока не уточняется, исходят ли эти оповещения также от криптовалютных бирж, подобно отчетам о подозрительных транзакциях.
На данный момент Национальная налоговая служба и Национальное полицейское агентство получили 100 случаев незарегистрированных компаний, занимающихся кредитованием криптовалюты.
Случаи были отмечены с использованием данных о подозрительных транзакциях, собранных Подразделением финансовой разведки в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.
В дальнейшем Подразделение финансовой разведки намерено внедрить новую систему, предназначенную для немедленного прекращения подозрительных операций с виртуальными активами до того, как местные прокуроры смогут провести расследование. Основная цель системы — провести предварительные испытания ее внедрения к марту этого года.
Повышенное внимание
Публикация отчета соответствует ужесточению правил Южной Кореей в этом секторе, вызванному несколькими заметными неудачами в 2023 году.
В рамках усилий по повышению прозрачности и подотчетности в государственном секторе высшие государственные чиновники страны теперь должны раскрывать свои цифровые активы, согласно новому законодательству, объявленному Министерством управления персоналом.
Недавно южнокорейская таможня обнаружила, что примерно 88% незаконных валютных операций связаны с цифровыми активами, причем некоторые используют криптовалюты для уклонения от уплаты налогов. В ответ таможенные органы создали специальную группу по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. #加密诈骗 #韩国
