Основные выводы

  • Не все подарки настоящие. Мошенничества с раздачей криптовалют обычно обещают крупный приз в обмен на небольшую «плату за обработку» или вашу личную информацию.

  • Обратите внимание на фиктивные профили в социальных сетях или веб-сайты, пытающиеся выглядеть законными. Мошенники могут напрямую связаться с вами через такие каналы, как WhatsApp, Telegram или Discord.

  • Думаете, вас обманули? Немедленно сообщите об инциденте соответствующим местным органам власти и команде поддержки Binance.

Будьте бдительны и узнайте, как обнаружить мошенничество с раздачей криптовалюты, с помощью нового руководства Binance «Знай свое мошенничество». Узнайте, как выявить тревожные сигналы и защитить свои криптоактивы.

Розыгрыши в социальных сетях — распространенный маркетинговый инструмент. Они могут обещать призы, начиная от чего-то тривиального, например, подарочного сертификата продуктового магазина, до изменяющих жизнь, например, новенького Lamborghini или миллионов долларов в бесплатной криптовалюте.

Но будьте осторожны: не все подарки настоящие.

Нажмите кнопку «Нравится», подпишитесь на некоторые страницы и заплатите небольшую «комиссию за обработку», чтобы выиграть приз! Звучит довольно просто, не так ли?

Это может быть мошенничество с розыгрышем призов, популярная схема, согласно которой преступники обещают раздать крупный приз в обмен на небольшой платеж или конфиденциальную личную информацию. В этой статье мы рассмотрим, как работает мошенничество с раздачей криптовалют, и предоставим рекомендации по их выявлению и предотвращению.

Как работает мошенничество с раздачей криптовалют?

1. Создание фейковой учетной записи и веб-сайта в социальной сети.

Мошеннические розыгрыши часто проводятся через сфабрикованный профиль в социальных сетях. В более сложных случаях мошенники создают веб-сайт, который напоминает настоящую криптовалютную компанию или выглядит одобренным знаменитостью.

Профиль в социальной сети может иметь те же биографию, имя пользователя и изображение профиля, что и его законный аналог. Похожие веб-сайты часто сложно идентифицировать. Некоторые характерные признаки включают другой URL-адрес и небольшие различия в пользовательском интерфейсе по сравнению с официальным сайтом.

2. Объявление о розыгрыше призов

После настройки маскировки мошенники объявят о своей фальшивой раздаче через сообщение в социальной сети или прямое сообщение на почтовый ящик жертвы.

«Раздача» обычно обещает значительную сумму криптовалюты любому, кто выполнит предписанные шаги, например отправит небольшой платеж. Мошенники также могут использовать популярные законные криптопроекты, делая вид, что предварительно продают свои новые токены.

3. Запрос криптовалюты или личной информации

Чтобы принять участие в «раздаче», жертвам предлагается предоставить такую ​​информацию, как адрес электронной почты, номер телефона и адрес криптовалютного кошелька. Мошенники могут затем использовать эту информацию для будущих мошенничеств или продать ее другим пользователям в темной сети.

После сбора личной информации жертвы мошенники взимают «плату за обработку» для проверки личности жертвы. Эта комиссия, обычно взимаемая в виде криптовалюты, является главным призом мошенников.

Обратите внимание, что организаторы настоящих розыгрышей никогда не будут просить победителей заплатить деньги в обмен на вознаграждение.

4. Последствия

Как только жертвы выполнили все действия и отправили свои платежи, мошенники исчезают, удаляя свои учетные записи в социальных сетях и веб-сайты, а обещанное вознаграждение в криптовалюте так и не материализуется. На этом этапе вероятность того, что жертва мошенничества вернет свои деньги, ничтожна.

Примеры из реальной жизни

Пример 1: «Самая крупная раздача криптовалюты TESLA на сумму 100 000 000 долларов США»

Пользователь, которого мы назовем Джеком, натыкается на видео на YouTube, рекламирующее «раздачу подарков» от «Tesla». Видео ссылается на веб-сайт, который обещает двукратный возврат людям, которые переведут свою криптовалюту на определенный адрес кошелька.

Джек следует инструкциям сайта и отправляет один BTC на адрес, ожидая получить взамен два BTC. Джек так и не получает обещанную криптовалюту и понимает, что его обманули.

В этом примере показаны общие черты мошенничества с поддельными розыгрышами подарков, в том числе фальшивый веб-сайт, имитирующий такую ​​известную компанию, как Tesla, объявление об огромном розыгрыше приза, плохая грамматика и предлагаемая механика, включающая отправку платежа за участие.

Пример 2: Подарочная коробка «BINANCE»

С пользователем, которого мы назовем Марком, связался через Telegram кто-то, утверждающий, что представляет «Binance». «Сотрудник Binance» присылает фотографию подарочной коробки, за открытие которой обещают вознаграждение в размере до 100 долларов США.

Чтобы получить вознаграждение, как инструктирует «сотрудник Binance», Марк должен отсканировать QR-код и отправить 2 BNB на определенный адрес кошелька. В конечном итоге Марк теряет свой BNB и ничего не получает из подарочной коробки.

Как не стать жертвой мошенничества с раздачей криптовалюты

Подтвердите веб-сайты и аккаунты в социальных сетях, посвященные розыгрышу призов.

Всегда проверяйте легитимность учетных записей или веб-сайтов в социальных сетях, прежде чем участвовать в каких-либо розыгрышах или конкурсах. Ищите проверенные учетные записи или проверяйте наличие тревожных флажков, таких как орфографические ошибки, непрофессиональный дизайн или подозрительные URL-адреса.

Остерегайтесь нереальных предложений

Старая поговорка «если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть» особенно актуальна в контексте раздачи криптовалют. Большинство предполагаемых раздач криптовалюты, которые требуют от вас отправить криптовалюту в качестве платы за «обработку» или «проверку», чтобы получить гораздо более крупный приз, являются мошенничеством.

Независимо от того, насколько привлекательным выглядит предложение, всегда останавливайтесь и дважды подумайте, прежде чем отправлять свою криптовалюту на любой «бесплатный адрес».

Защитите свою личную информацию

Для участия в розыгрышах или конкурсах рекомендуется использовать отдельный адрес электронной почты или номер телефона, чтобы не разглашать свою основную контактную информацию.

Если вас обманули

  • Если вы предоставили какие-либо конфиденциальные данные, измените свои пароли и немедленно заблокируйте свой банк или любые другие затронутые финансовые счета.

  • Сообщите о происшествии в правоохранительные органы. Binance тесно сотрудничает с правоохранительными органами, и наше сотрудничество регулярно приводит к обнаружениям и конфискациям. Хотя успех может быть далеко не гарантирован, в большинстве случаев это единственный вариант вернуть средства.

  • Сообщите об этом модераторам веб-сайта, приложения или социальной сети, где мошенник впервые обратился к вам. Сообщите им имя профиля мошенника и любую другую информацию, которая может помочь им предотвратить мошенничество других.

  • Немедленно сообщите о мошенничестве, выполнив действия, описанные в этом руководстве: Как сообщить о мошенничестве в службу поддержки Binance.

  • Остерегайтесь служб восстановления. Они склонны давать ложные ожидания в обмен на авансовые платежи. Не позволяйте обманываться дважды.

Мы также призываем всех пользователей, как новых, так и старых, прочитать другие выпуски нашей серии статей о борьбе с мошенничеством, чтобы лучше защитить себя от распространенных видов мошенничества с криптовалютой.

Дальнейшее чтение

  • (Блог) Знай свое мошенничество: полное руководство по наиболее распространенным мошенничествам в сфере криптовалют

  • (Блог) Знайте свое мошенничество: фальшивые инвестиции в криптовалюту, которых следует остерегаться

  • (Блог) Знайте свое мошенничество: красные флажки, чтобы обнаружить мошенничество самозванца

  • (Блог) Знайте свое мошенничество: мошенничество с вакансиями, которого следует остерегаться

Отказ от ответственности и предупреждение о рисках. Этот контент предоставляется вам «как есть» только для общей информации и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий. Его не следует истолковывать как финансовый совет или рекомендацию к покупке какого-либо конкретного продукта или услуги. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Не финансовый совет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.