Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) заявила, что наблюдает рост количества транзакций биткойнов, используемых в связи со случаями торговли людьми и онлайн-эксплуатации детей.
По данным FinCEN, недавние данные показывают, что около 95% случаев, связанных с эксплуатацией детей в Интернете и торговлей людьми, связаны с цифровыми активами или «конвертируемыми виртуальными валютами».
В февральском отчете FinCEN подчеркивается, что биткойн все чаще используется в качестве средства платежа, когда дело доходит до случаев эксплуатации.
Общее количество случаев онлайн-эксплуатации детей и сообщений о торговле людьми с использованием виртуальной валюты увеличилось с 336 в 2020 году до 1975 в 2021 году.
Основная цель FinCEN — защитить финансовую систему от незаконного использования и бороться с отмыванием денег, обеспечивая национальную безопасность путем сбора и анализа информации.
Читайте также: Власти Гонконга предупреждают о мошеннических сайтах, выдающих себя за MEXC
Отчет, опубликованный сетью, предназначен для общественности и правоохранительных органов, занимающихся борьбой с эксплуатацией детей в Интернете и деятельностью, связанной с торговлей людьми.
Из 2311 полученных отчетов по Закону о банковской тайне (BSA) в 2157 отчетах Биткойн упоминается как основная конвертируемая виртуальная валюта, используемая в случаях торговли людьми и онлайн-эксплуатации детей.
В результате этого FinCEN сообщил, что затем выявил более 1800 уникальных адресов кошельков, связанных с предполагаемыми случаями онлайн-эксплуатации детей и преступлениями, связанными с торговлей людьми.
FinCEN сотрудничает с Project Protect
FinCEN заявил, что внимательно следит за ростом таких случаев, поскольку он присоединился к «Проекту защиты» канадского подразделения финансовой разведки, который является флагманским государственно-частным партнерством по борьбе с торговлей людьми.
Еще в июне 2021 года FinCEN включил торговлю людьми и киберпреступность в число «Национальных приоритетов борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма», выпущенных в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2020 года.
В октябре FinCEN предложил потребовать от отечественных финансовых учреждений и агентств «внедрить определенные требования к ведению учета и отчетности» для транзакций с участием крипто-миксеров.
Комиссия заявила, что, по оценкам комиссии, «процент транзакций CVC [конвертируемых виртуальных валют], обрабатываемых миксерами CVC и происходящих из вероятных незаконных источников, увеличивается».
Казначейство отмечает, что криптовалюты используются преступниками
Ранее в этом месяце Министерство финансов США опубликовало Национальную оценку рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения на 2024 год, в которой изложены наиболее серьезные угрозы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в сфере незаконного финансирования.
Министерство финансов выступило с резким предупреждением относительно растущего использования криптовалют преступниками, мошенниками и другими незаконными организациями.
См. Также: Филиппины планируют запустить цифровую валюту центрального банка (CBDC) в качестве «ответа на криптовалюту»
В отчете подробно описаны обновления системы борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма, затрагиваются такие проблемы, как фентаниловый кризис, террористические атаки, возможности программ-вымогателей, профессиональное отмывание денег и рост цифровых платежей.
Призыв сообщать о случаях
FinCEN призывает общественность сообщать правоохранительным органам о любых случаях эксплуатации детей и торговли людьми.
Горячая линия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по расследованиям внутренней безопасности (HSI): 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423), а за пределами властей США можно связаться по телефону 802. -872-6199.
#Binance #WRITE2EARN
Сообщение FinCEN видит рост связи биткойнов с торговлей людьми и случаями эксплуатации детей впервые появилось на BitcoinWorld.
