Центральный банк России заявляет, что «почти все финансовые номера #scams теперь посвящены криптовалюте»
В ЦБ РФ сообщили, что «почти все» финансовые аферы, выявленные в прошлом году, имели элементы, связанные с номером #cryptocurrencies. .
Согласно официальному заявлению, банк отметил рост числа финансовых мошенничеств почти на 16% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, причем почти в каждом случае преобладали темы криптовалют.
Банк отметил растущее число нелегальных субъектов на финансовом рынке, использующих темы, связанные с криптовалютой. В 2023 году было выявлено 5735 организаций, включая компании, проекты и индивидуальных предпринимателей, подозреваемых в участии в незаконной деятельности, такой как финансовые пирамиды.
Несмотря на рост таких проектов, в банке отметили положительную динамику: продолжительность существования скам-проектов сократилась, и они в среднем наносят меньший финансовый ущерб.
Для борьбы с этими мошенничествами регулятор заблокировал доступ к более чем 11 200 веб-страницам, связанным с нелегальными участниками финансового рынка и операторами финансовых пирамид.
Центральный банк также предпринял судебные иски против подозреваемых в финансовых мошенниках, возбудив более 125 уголовных дел и 620 административных дел, многие из которых были связаны с использованием криптовалют или тем, связанных с криптовалютами.
Сотрудничая с такими органами, как Федеральная антимонопольная служба и Роскомнадзор, банк стремится бороться с финансовыми мошенничествами. Публичный список подозреваемых в мошенничестве включает чаты в социальных сетях, игры, связанные с криптовалютой, предполагаемые мошеннические биржи и схемы ботов #CryptoTrading . Кроме того, он идентифицирует фирмы, предположительно причастные к мошенничеству с майнингом криптовалют, когда инвесторов призывают финансировать сомнительные центры добычи биткойнов, предположительно расположенные в Сибири.
Источник — cryptonews.com