Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс расширила иск штата против Digital Currency Group и утроила предполагаемый размер предполагаемого мошенничества до более чем 3 миллиардов долларов.
Согласно заявлению, опубликованному в пятницу, после продолжения расследования, Джеймс сказал, что офису стало известно, что все больше инвесторов были обмануты, что привело к потере дополнительных активов на 2 миллиарда долларов. Иск связан с программой криптокредитования под названием Gemini Earn.
«Хотя первоначальный иск был сосредоточен в основном на потерях розничных инвесторов, участвующих в инвестиционной программе Gemini Earn, по мере того, как было подано больше жалоб, стало ясно, что сложный характер мошенничества также обманул других инвесторов, которые внесли свои деньги непосредственно в дочернюю компанию DCG. Genesis», — сообщили в NYAG.
В октябре NYAG подал в суд на Gemini, Genesis и ее материнскую компанию DCG из-за программы криптокредитования Gemini. В то время Джеймс заявил, что эти три организации обманули более 29 000 жителей Нью-Йорка на сумму более 1 миллиарда долларов. Джеймс также сказал, что DCG и Genesis «замаскировали убытки в размере 1,1 миллиарда долларов посредством многомесячной кампании искажений, умолчаний и сокрытия».
Согласно новому исправленному иску, NYAG теперь обнаружило, что компании обманули более 230 000 инвесторов на сумму более 3 миллиардов долларов.
«После нескольких месяцев ложных обещаний мы приоткрыли занавес и обнаружили, что DCG лгала инвесторам и выманивала у них миллиарды», — заявил генеральный прокурор Джеймс в своем заявлении. «Мошенничество и обман были настолько масштабными, что многие другие люди заявили о подобном вреде.
DCG не ответила на запрос о комментариях.
СОВОК
Будьте в курсе последних новостей, тенденций, графиков и взглядов на криптовалюту и
DeFi с новым информационным бюллетенем, выходящим раз в две недели от Фрэнка Чапарро из The Block
Населенные пункты
Это произошло после того, как Genesis Global Holdco, которая подала заявление о защите от банкротства в январе 2022 года, заявила, что достигла соглашения с NYAG в судебном заявлении в четверг. DCG является материнской компанией этой фирмы.
«После нескольких месяцев упорных переговоров Должники и NYAG достигли резолюции по Нью-Йоркскому иску», — говорится в документе Genesis, поданном в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Судье все равно придется утвердить это соглашение.
На прошлой неделе Genesis Global Holdco урегулировала иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам, и согласилась выплатить 21 миллион долларов.
SEC заявила, что программа Gemini Earn представляет собой незарегистрированное предложение ценных бумаг, благодаря которому они смогли привлечь криптовалюту на «миллиарды долларов» от тысяч инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что у Genesis не хватает достаточно ликвидных активов для покрытия расходов на вывод средств в течение года после начала программы, в результате чего инвесторы, среди прочего, остались без средств. Джеймс из Нью-Йорка заявил, что Genesis скрыла убытки в размере 1,1 миллиарда долларов.
Отказ от ответственности: The Block — независимое СМИ, предоставляющее новости, исследования и данные. По состоянию на ноябрь 2023 года Foresight Ventures является мажоритарным инвестором The Block. Foresight Ventures инвестирует в другие компании в криптопространстве. Криптовалютная биржа Bitget является якорным LP для Foresight Ventures. Блок продолжает работать независимо, предоставляя объективную, эффективную и своевременную информацию о криптоиндустрии. Вот наши текущие финансовые раскрытия.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.
