Криптовалюта в центре дела о мошенничестве на сумму 300 миллионов долларов в Китае.
21 человек был осужден по делу о конвертации «грязных» долларов США в юани.
Суд в Тунляне, #China , расположенный недалеко от Чунцина, приговорил 21 человека за участие в переводе доходов от онлайн-мошенничества и незаконных казино, выраженных в Tether (USDT), в китайские юани (RMB) на общую сумму 2,25 миллиарда юаней (307 миллионов долларов США).
Согласно сообщению суда, двое обвиняемых по фамилиям Цзян и Чжэн работали над вербовкой еще 19 денежных мулов. Согласно судебным документам, группа использовала децентрализованный кошелек Bitpie (похожий на Metamask) для перемещения USDT на местные P2P-биржи на платформах виртуальных валют и конвертации их в Reminbi.
Затем они изъяли бумажную валюту в разных городах страны, используя ложные предлоги, такие как выплаты по проектам и заработная плата рабочих, когда их спросили о причине перевода. В судебных документах говорится, что Цзян заработал за свои усилия 22,62 миллиона юаней (3 миллиона долларов).
Суд признал группу виновной в сокрытии и сокрытии преступных доходов, приговорил их к различным срокам тюремного заключения и наложению штрафов, при этом Цзян получил шесть лет, три месяца и штраф в размере 500 000 юаней. Для сравнения, Чжэн также был оштрафован на точную сумму и приговорен к 6 годам заключения.
Хотя в судебном документе не уточняется, откуда взялся этот USDT, это популярный цифровой актив, используемый мошенническими группами, действующими в Юго-Восточной Азии. В своей новой книге Number Go Up журналист Bloomberg Зик Фокс документирует, как эти банды эффективно получают поддержку от Tether.
