Преступники завоевывают доверие своих жертв посредством мошенничества под названием «убийство свиньи».
Министерство юстиции США (DOJ) в своем заявлении от 3 апреля заявило, что оно конфисковало цифровые активы на сумму 112 миллионов долларов в связи с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.
Минюст США конфисковал миллионы долларов в криптовалюте
Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший заявил, что власти вернут конфискованные средства жертвам и будут работать над повышением осведомленности общественности, написав:
«Эти особенно жестокие мошенничества, в которых мошенники с течением времени тщательно развивают отношения со своими жертвами, опустошают семьи и стоят людям их сбережений».
В подобных мошенничествах злоумышленники постепенно завоевывают доверие жертв с помощью таких методов общения, как социальные сети, сайты знакомств, телефонные звонки и текстовые сообщения. В конечном итоге преступники убеждают своих жертв инвестировать в поддельные криптовалютные платформы, прежде чем переводить украденные средства на свои адреса.
В Министерстве юстиции США заявили, что мошенничество называется «Шаньжупан», что в переводе с китайского означает «Тарелка для убийства свиней». Большинству жертв было от 30 до 49 лет.
Агентство санкционировало арест шести криптовалютных счетов в трех штатах, включая Аризону, Центральный округ Калифорнии и округ Айдахо. Арестованные криптовалютные счета предположительно использовались для отмывания денег, полученных в результате мошенничества.
Более широкая роль Министерства юстиции в преступлениях, связанных с криптовалютой
Министерство юстиции США отметило, что мошенничество с криптовалютой, включая схемы забоя свиней, выросло на 183% в период с 2021 по 2022 год, при этом украдено 2,57 миллиарда долларов. На эту долю приходится большая часть мошенничества, о котором сообщил Центр онлайн-преступности ФБР, на общую сумму 3,31 миллиарда долларов.
Агентство также изымало криптовалюты и в других случаях. В ноябре 2022 года компания сообщила об изъятии 50 000 BTC, связанных с Silk Road, на сумму 1,05 миллиарда долларов. В феврале 2022 года в связи с кражей Bitfinex было конфисковано 94 000 BTC стоимостью 3,6 миллиарда долларов на тот момент. ФБР, агентство Министерства юстиции США, в феврале 2023 года конфисковало активы на сумму 260 000 долларов США, включая NFT.
Министерство юстиции также приняло прямые меры против некоторых криптовалютных проектов и участвующих в них лиц. Недавно он атаковал CoinMixer, Terra, Bitzlato и участников мошенничества OneCoin, возглавляемого «королевой криптовалюты» Ружей Игнатовой.
