Британским властям удалось конфисковать биткойны на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,78 миллиарда долларов США, что эквивалентно 25,098 триллионам рупий) в результате китайской операции по мошенничеству с инвестициями. Суд в Лондоне услышал об аресте в рамках судебного процесса над Цзянь Вэнем, который обвиняется в отмывании биткойнов от имени своего бывшего работодателя Яди Чжана, также известного как Чжиминь Цянь.

В 2018 году британская полиция конфисковала четыре устройства с более чем 61 000 BTC на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов. Сюрприз случился в июле 2021 года, когда все активы были возвращены. Чжан, которому было предъявлено обвинение в краже около 5 миллиардов фунтов стерлингов у 128 000 инвесторов, перед тем как сбежать, конвертировал их в биткойны. Привлекающий внимание случай, когда Биткойн оказался в центре внимания финансовых преступлений.

Цзянь Вэнь, утверждающий, что он невиновен, в настоящее время предстает перед судом по обвинению в помощи в конвертации биткойнов Чжана в наличные деньги, недвижимость, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Вэнь также пытался купить недвижимость в Лондоне стоимостью 12,5 миллионов фунтов стерлингов в 2018 году, но юридическая фирма, проводившая сделку, не смогла проверить источник использованных биткойнов. Случай, который подчеркивает попытки конвертировать криптоактивы в физическое богатство и проблемы проверки при сделках с недвижимостью.

Конфискация является одной из крупнейших в истории и подчеркивает уязвимость криптовалют к мошенничеству. В общей сложности 61 000 биткойнов поступило с фальшивой инвестиционной платформы, которой управляет Чжиминь Цянь. Цянь остается на свободе в Китае, а Вэнь предстает перед судом в Лондоне по обвинению в отмывании денег. Дело, раскрывающее потенциальные риски безопасности при криптоинвестициях и сложности трансграничного правопорядка.

Власти утверждают, что Вэнь помог Цяню конвертировать незаконные криптофонды в наличные и другие активы, такие как предметы роскоши. В полицейских протоколах во время суда Вэнь сказал: «Я умру, если им удастся взломать код BTC».

Изъятый ​​биткойн в настоящее время стоит почти 1,7 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших изъятий криптовалюты правоохранительными органами в мире. Вэнь был арестован в 2021 году после того, как полиции удалось взломать биткойн-кошелек и получить к нему доступ. Каким образом британская полиция получила зашифрованное устройство и секретные ключи, остается неясным.

Поскольку регуляторы по всему миру ужесточают контроль над криптовалютами, мошенничество и мошенничество в больших масштабах остаются проблемой, которую отрасль должна преодолеть.