Криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с правительством о восстановлении доступа к своему мобильному приложению и веб-сайту в Индии. Хотя платформа готова платить налоги и взимаемые штрафы, она еще не готова соблюдать руководящие принципы PMLA (Закон о предотвращении отмывания денег).
Поэтому правительство отклонило просьбу Binance о разрешении возобновить операции в Индии на время, пока они запускают процессы для соблюдения законодательства страны, включая Закон о предотвращении отмывания денег, добавили источники.
Тем временем правительство также работает с банками над разработкой мер против трейдеров, которые используют VPN (виртуальную частную сеть) для доступа к веб-сайту Binance, чтобы обойти запрет и продолжить незаконную торговлю криптовалютой.
Согласно полученным данным, около 4000 таких трейдеров, которые считаются инвесторами высшего уровня, используют VPN для торговли на Binance вместо того, чтобы переводить свои активы на соответствующие индийские биржи. По оценкам, около 4 миллиардов долларов криптовалюты индийских трейдеров хранятся в оффшорных кошельках, преимущественно Binance.
По словам источников, Binance была готова платить налоги и любые другие штрафы, за которые она должна была платить по состоянию на 12 января, когда операции биржи были запрещены в Индии. Компания, однако, заявила, что «ей потребуется некоторое время, чтобы настроить процессы в соответствии с правилами PMLA и ПФР», и поэтому ей следует разрешить работать тем временем.
Однако правительство сообщило платформе обмена криптовалют, что оно не может «делать исключения» такого рода для какой-либо фирмы, и поэтому Binance должна продемонстрировать полное соблюдение правил перед дальнейшим обсуждением этих вопросов, сказал высокопоставленный чиновник.
«Соблюдение PMLA имеет первостепенное значение. Им было прямо сказано, что любое обсуждение возобновления их услуг в Индии будет происходить только после того, как правительство будет удовлетворено их ответами на уведомления, отправленные ПФР (подразделением финансовой разведки)», — сказал чиновник.
Представитель Binance сообщил, что компания ответила ПФР.
«Мы по-прежнему привержены соблюдению местных правил и законов и стремимся поддерживать активную связь с регулирующими органами, чтобы обеспечить защиту пользователей и развитие здоровой индустрии Web3. Обновления с соответствующей информацией будут оперативно распространяться по нашим официальным каналам», — заявил представитель компании. человек сказал.
Чтобы избежать повторения ситуаций, когда иностранные биржи криптовалют работают в Индии без надлежащего лицензирования, правительство также работает с банками и другими финансовыми учреждениями, чтобы принять меры против трейдеров, которые используют VPN (виртуальные частные сети) для доступа к веб-сайту Binance, чтобы обойти запрет. .
Веб-сайты и мобильные приложения девяти оффшорных криптовалютных платформ, таких как Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex, были заблокированы правительством в начале этого месяца, поскольку они не ответили на уведомления о явных причинах. отправлено ПФР.
ПФР — это разведывательное подразделение министерства финансов, ответственное за получение, обработку и анализ подозрительных финансовых операций и передачу информации о них правоохранительным органам для принятия мер в отношении информации.
Для криптовалютных бирж ПФР устанавливает несколько требований к раскрытию информации, например, сообщать о сделках на сумму, превышающую 10 лакхов рупий, проводить тщательную процедуру «знай своего клиента» (KYC) инвесторов и выявлять подозрительные модели торговли.
Источники в криптовалютной индустрии сообщили, что Binance не хотела открывать свои сделки для проверки, поскольку это лишило бы платформу крупных инвестиций.
«Существуют временные обходные пути для заключения такого рода соглашения: Binance регистрирует индийскую организацию, которая подписывает Меморандум о взаимопонимании с Binance International», — сказал ET один из руководителей криптовалюты.
«Хотя эта индийская организация функционирует как любая другая компания, подает ежегодные отчеты и документацию, сделки осуществляются на офшорной платформе. Таким образом, он может избежать требований ПФР по раскрытию информации, предъявляемых к платформе обмена криптовалютой. Тем не менее, учитывая агрессивное внимание Binance со стороны правительства, любые подобные договоренности будут немедленно отклонены».
Эксперты по правовым вопросам также заявили, что Binance не может рассчитывать на освобождение от требований ПФР Индии после того, как в последнее время ее заставили соблюдать требования ПФР Великобритании, Таиланда, Сингапура и других стран.
«Законодательные положения PMLA и FEMA ясны, а сфера действия достаточно широка, чтобы охватить агентов или связанные с ними компании независимо от географического местоположения», — сказал Абхишек А. Растоги, основатель Rastogi Chambers.
«Хотя компании могут заявлять, что отмывания денег нет и что преступления не являются конкретными правонарушениями, будет невозможно утверждать, что будут соблюдаться лишь немногие законы, а соблюдение других законов будет игнорироваться», - добавил он.
Оффшорные платформы также должны беспокоиться о ретроспективных налогах в размере почти 3000 крор рупий, которые могут быть наложены на них отделом подоходного налога за сделки, которые произошли на их платформах за последние полтора года.
Правительство Индии ввело TDS в размере 1% для передачи виртуальных цифровых активов с 1 июля 2022 года, а также налог на прирост капитала в размере 30% для прибыли, полученной с 1 апреля 2022 года.
