Совершив знаковый шаг, Чанпэн Чжао, генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, ушел со своей должности в рамках соглашения с властями США на сумму 4,3 миллиарда долларов. Мировое соглашение завершает многолетние расследования предполагаемых нарушений Binance законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и санкций.
Министерство юстиции США (МЮ) объявило об урегулировании во вторник, 21 ноября 2023 года. Министерство юстиции обвинило Binance в неспособности внедрить адекватные процедуры ПОД, позволяющие преступникам использовать платформу для отмывания денег и уклонения от санкций.
В рамках мирового соглашения Binance согласилась выплатить штраф в размере 1,81 миллиарда долларов, конфисковать 2,5 миллиарда долларов незаконных доходов и реализовать комплексную программу ПОД. Чжао также согласился признать себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу ПОД, и ему запрещено участвовать в любом аспекте бизнеса Binance.
Мировое соглашение является крупнейшим, когда-либо вынесенным Министерством юстиции за нарушения ПОД. Это также значительная победа для регулирующих органов США, которые в последние годы все более внимательно изучают криптовалютную индустрию.
Отставка Чжао знаменует собой поворотный момент для Binance, которая стала объектом пристального внимания регулирующих органов в нескольких юрисдикциях. Компанию обвинили в работе без необходимых лицензий и оштрафовали регулирующие органы ряда стран.
Мировое соглашение и отставка Чжао, вероятно, окажут существенное влияние на криптовалютную индустрию. Binance — крупнейшая криптовалютная биржа в мире с более чем 120 миллионами пользователей. Проблемы с соблюдением требований компании вызвали обеспокоенность по поводу рисков использования криптовалютных бирж, и урегулирование может привести к ужесточению регулирования отрасли.
Только время покажет, как соглашение и отставка Чжао повлияют на Binance в долгосрочной перспективе. Однако очевидно, что перед компанией стоит серьезная задача по восстановлению доверия регулирующих органов и инвесторов.
#binanacesquare #BinanceSquareInsight #CZAndBinanceForLife #BNBecosystem
