Китайские власти расправились с криптовалютной Понци-схемой стоимостью 280 миллионов долларов. 🇨🇳👮🏻♂️
Крупнейшим прорывом стало то, что отделение Юаньбао Бюро внутренней безопасности в городе Чифэн, Внутренняя Монголия, Китай, успешно ликвидировало крупную криптовалютную Понци-схему. Действующая из Пекина нераскрытая платформа использовала сложную организационную структуру и инновационную маркетинговую тактику, что вызывало подозрения в преступной деятельности, связанной с криптовалютами.
Платформа работала в 13 провинциях и городах и насчитывала более 18 000 зарегистрированных участников. Общий поток транзакций превысил 2 миллиарда юаней (280 миллионов долларов США), что свидетельствует о масштабах незаконной деятельности. Основной целью проекта была классическая структура Понци.
Китайские правоохранительные органы быстро отреагировали, арестовав 30 подозреваемых, связанных с криптовалютной платформой. Кроме того, они заморозили около 10 миллионов юаней, связанных с этим делом. Расследование продолжается, и двое главных подозреваемых добровольно сдались властям.
Этот случай происходит на фоне действующего в Китае запрета на криптовалютные активы. Несмотря на запрет, привлекательность виртуальных активов сохраняется, что побуждает многих граждан Китая получать доступ к криптоплатформам через VPN.
Преследование этой крупной схемы Понци подчеркивает приверженность властей борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. По мере развития расследования оно становится суровым напоминанием о проблемах, возникающих в результате пересечения финансовых технологий и преступных предприятий.
