Попытка подозреваемых отмыть биткойны через активы провалилась, поскольку они не смогли объяснить их источник.
Британские власти конфисковали 61 000 биткойнов на сумму около 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (или 1,78 миллиарда долларов США), связанных с инвестиционным мошенничеством в Китае, сообщает Financial Times.
Организатор мошенничества, Симинь Цянь, конвертировал часть прибыли от инвестиционного мошенничества в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов, осуществленного в Китае в период с 2014 по 2017 год, в ведущую криптовалюту, чтобы облегчить беспрепятственный перевод средств из азиатской страны. медленный
Киан, которого теперь зовут Яди Чжан в паспорте Сент-Китс и Невис, переехал в Великобританию в 2017 году. Однако прокуроры заявили, что с тех пор он покинул страну и остается на свободе.
Когда Чжан заручился помощью Цзянь Вэня в отмывании денег, власти обнаружили эти мошеннические действия и в конечном итоге привлекли к себе внимание, когда он попытался купить особняк за 23,5 миллиона фунтов стерлингов в Лондоне. Это привело к полицейскому рейду в их арендованной квартире стоимостью 17 000 фунтов стерлингов в месяц, в результате чего было конфисковано несколько цифровых кошельков, содержащих 61 000 биткойнов.
Хотя Ванн не был причастен к первоначальному мошенничеству, ему предстоит суд по трем пунктам обвинения в отмывании денег. Прокуроры утверждали, что он помог Чжану конвертировать цифровые активы в наличные деньги, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, а также в собственность, зная, что они были доходами от преступной деятельности.
Примечательно, что их попытка купить недвижимость, в том числе дом с 8 спальнями, кинотеатром и тренажерным залом стоимостью 12,5 миллионов фунтов стерлингов, провалилась с помощью биткойнов, поскольку они не смогли объяснить его источник.
Вэнь не признает себя виновным, утверждая, что он просто присматривает за Чжаном.
Между тем, арест соответствует более широкой тенденции властей Великобритании по пресечению незаконной деятельности в сфере криптовалют. 26 января Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило об изъятии 150 миллионов долларов, связанных с многомиллионным наркобизнесом.
Источник: CryptoSlate.com
