Фундаментальное изменение в китайских правилах ПОД для криптовалют на горизонте
Пересмотр правил по борьбе с отмыванием денег
Китай, который запретил использование #cryptocurrencies в 2021 году, теперь планирует пересмотреть свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML), включив в них транзакции, связанные с криптовалютами. Это изменение произошло в ответ на призывы политиков усилить контроль над быстро растущей криптовалютной индустрией в стране.
По данным местных СМИ, премьер-министр Ли Цян председательствовал на исполнительном заседании Государственного совета 22 января, на котором обсуждался пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег. Первый проект этих правил был представлен еще в 2021 году, и ожидается, что новое пересмотренное предложение станет частью законодательного плана Государственного совета на 2023 год, а окончательное одобрение ожидается к 2025 году.
Этот пересмотр представляет собой первое существенное изменение в китайских правилах по борьбе с отмыванием денег с 2007 года.
Проблемы и мнения экспертов
Ученые и финансовые эксперты, участвующие в обсуждении пересмотренного предложения, подчеркнули необходимость комплексного подхода к борьбе с отмыванием денег в контексте криптовалют. Ван Синь, профессор юридического факультета Пекинского университета, отметил рост использования криптовалют для отмывания денег и недостаточно четкое определение цифровых активов в китайском законодательстве. Хотя ожидается, что пересмотренное предложение будет охватывать предотвращение отмывания денег в цифровой сфере, оперативные инструкции по аресту, замораживанию, вычету и конфискации активов в случаях преступлений, связанных с отмыванием денег, все еще отсутствуют, что создает определенные проблемы. Ван Синь также подчеркнул, что есть возможности для улучшения борьбы с отмыванием денег, связанных с цифровыми активами.
Риски отмывания денег и новые меры
Китай запретил использование криптовалют в 2021 году, включая запрет на оффшорные биржи и криптовалюту #mining . Однако из-за технологических достижений и децентрализованного характера криптовалют пользователи с материка пытаются найти способы вернуться на рынки криптовалют, что вызывает обеспокоенность по поводу отмывания денег. Целью новой редакции правил ПОД является введение более строгих мер по ограничению такой деятельности.
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы ни в какой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или какие-либо другие советы. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям».
