Компания, занимающаяся криптокредитованием, заявила, что снятые обвинения нанесли ущерб ее репутации и бренду.
Крипто-кредитная компания Nexo требует от Болгарии возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов в связи с прекращением уголовного расследования. 24 января компания заявила, что потребует от Болгарии компенсации в размере 3 миллиардов долларов.
В заявлении компании говорится:
«Nexo подала арбитражный иск МЦУИС на сумму более 3 миллиардов долларов против Республики Болгария, чтобы компенсировать ущерб и упущенные возможности, вызванные неправомерными и политически мотивированными действиями страны... включая необоснованное и репрессивное уголовное расследование, которое позже было прекращено из-за отсутствия фактическое основание».
Болгарская прокуратура впервые начала расследование в отношении Nexo AG год назад, в январе 2023 года. В то время власти провели обыск в офисах компании и предъявили четырем болгарским лицам обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и компьютерном мошенничестве. Власти также заявили о нарушениях российских санкций.
В своем последнем пресс-релизе Nexo заявила, что компания и ее руководство были реабилитированы 21 декабря 2023 года. Однако компания заявила, что обвинения нанесли ущерб ее бренду и репутации, нанесли ущерб инвестициям в Болгарию и привели к потере нескольких запланированных деловых возможностей.
Компания подала арбитражное заявление в Международный центр по разрешению инвестиционных споров Всемирного банка (ICSID). Согласно данным ICSID, Nexo подала заявку 18 января, но не предоставила подробностей.
Согласно независимому отчету агентства Reuters, министерство финансов Болгарии подтвердило, что оно получило запрос МЦУИС об арбитраже, и заявило, что запрос будет рассмотрен межминистерским комитетом. Однако Министерство финансов Болгарии заявило, что признание запроса не означает принятия претензий Nexo или признания какой-либо арбитражной юрисдикции.
Рост Nexo страдает
Соучредитель Nexo Антони Тренчев подтвердил, что компания может продолжать работу, но сказал, что ее рост будет медленнее. Nexo отметила, что она сотрудничала с тремя крупными инвестиционными банками США в раунде финансирования и IPO, в результате чего ее стоимость могла бы быть оценена в 12 миллиардов долларов. В нем говорится, что от этой попытки пришлось отказаться из-за последствий обвинений.
Nexo также сообщила, что обвинения прозвучали всего за несколько дней до того, как компания планировала подписать многолетнее партнерство с европейским футбольным клубом, которое будет включать в себя платежную карту под брендом клуба. Хотя Nexo не раскрыла клубы, участвующие в партнерстве, в октябре 2022 года, за несколько месяцев до начала расследования, появились сообщения о возможном партнерстве между Nexo и ФК «Барселона». #Nexo #调查索赔
