Родни Бертон, он же «Биткойн Родни», был арестован во Флориде 4 января 2024 года.
Бертону предъявлено обвинение в мошенничестве с HyperFund, возбужденное в рамках более широкого уголовного дела в Мэриленде. После ареста Бертона он впервые появился в Южном округе Флориды.
Бертону (внизу👇🏾) было приказано переехать в округ Мэриленд, где, как полагают, были запечатаны многочисленные обвинительные заключения, связанные с HyperFund.
В письменных показаниях агента IRS, поданных в поддержку жалобы Бертона, упоминается «сеть промоутеров HyperFund», но на данном этапе неясно, кому еще были предъявлены обвинения.
Предположительно, более широкое уголовное дело HyperFund распространяется на соучредителей Райана Сюй (он же Цзыцзин Сюй) и Сэма Ли (он же Сюэ Ли).
Возвращаясь к Бертону, 5 января он воспользовался своим правом хранить молчание. Затем, 8 января, Министерство юстиции приняло решение вновь запечатать первоначальный протокол (подробности дела).
Это было одобрено позже в тот же день. К счастью, Сара Мартин из Guardian смогла получить доступ к материалам между арестом Бертона и повторным запечатыванием. Она была так любезна, что предоставила BehindMLM копию.
Согласно письменным показаниям IRS, Бертону, как организатору HyperFund, было предъявлено обвинение в:
ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег и
сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег
Совместное расследование IRS и Министерства юстиции в отношении HyperFund является частью более широкого расследования схем Понци HyperTech.
Эти схемы Понци включают в себя:
HyperCapital – запущен в 2020 году после краха HyperCash;
HyperFund – запущен позже в 2020 году после краха HyperCapital;
Hyperverse – запущен в 2021 году после краха HyperFund; и
HyperNation - запущен в 2022 году после краха Hyperverse.
Сама HyperNation рухнула в мае 2023 года. В июле 2023 года Сэм Ли заявил, что «восстанавливает Гипервселенную», но, насколько мне известно, из этого ничего не вышло.
В письменных показаниях IRS, упомянутых как часть «сети промоутеров HyperFund», говорится, что Бертон и его сообщники
проводил мошеннические рекламные презентации для инвесторов и потенциальных инвесторов.
В этих презентациях промоутеры рекламировали инвестиционные программы HyperFund, в том числе предполагаемую прибыль, которую потенциальные инвесторы могут получить от инвестирования в HyperFund.
Среди прочего, HyperFund ложно утверждал, что инвесторы, купившие «членство», будут получать от 0,5% до 1% ежедневно в виде пассивного вознаграждения, пока HyperFund не удвоит или утроит первоначальные инвестиции инвестора.
HyperFund не проводил подобных операций.
В той степени, в которой инвесторы видели получение каких-либо вознаграждений, этим инвесторам платили средства, полученные от более поздних инвесторов.
Начиная примерно с июля 2020 года (вскоре после создания HyperFund) и примерно до января 2022 года BURTON принимал доллары США от инвесторов в HyperFund в форме чеков или банковских переводов.
В обмен на эти платежи и трехпроцентную комиссию БЕРТОН перевел предположительно эквивалентную сумму в криптовалюте Tether и/или HU со своего счета HyperFund на счета инвесторов в HyperFund.
БЕРТОН связался с другими промоутерами HyperFund по поводу приема долларов США в обмен на Tether и/или HU.
Он посоветовал Человеку 1, жителю округа Энн Арундел и другому промоутеру HyperFund, поручить инвесторам отправлять доллары США (переводом или чеком) с пометкой «Консультация/Обучение», даже несмотря на то, что никаких консультационных услуг не было оказано.
БЕРТОН сообщил Лицу 1, что причина такого указания инвесторам заключалась в том, чтобы избежать пристального внимания со стороны банков, поскольку банки могут закрыть их счета.
14 апреля 2021 года в 8:52 утра Человек 2 написал БЕРТОНУ текстовое сообщение, «чтобы убедиться, что с Hyperfund ничего не происходит», потому что, среди прочего, «[вы] сказали, что больше не присылайте деньги, дайте вам наверстать упущенное. »
Две минуты спустя, в 8:54 утра, БЕРТОН ответил: «Лол, нет, все в порядке. Я сказал, дай мне догнать, потому что
Я получил так много чеков, которые мне присылают люди. Пополняю свое портфолио. Я до сих пор не закончил финансировать те, которые получил».
Исходя из этого, мы можем предположить, что эти сообщники сотрудничают с властями (согласно первоначальному ходатайству о закрытии дела Бертона во Флориде, Бертон не знал об этом деле до своего ареста). Были ли арестованы также упомянутые лица, остается неясным.
В марте 2021 года одна жертва из Мэриленда, упомянутая в письменных показаниях, потеряла 40 000 долларов посредством банковского перевода в пользу Burton Holdings Co. Затем еще 10 000 долларов были переведены на счет The Bit Group LLC.
В апреле 2021 года жена жертвы переведет дополнительные 20 500 долларов компании Burton Holdings Co.
Хотя вряд ли это будет общая сумма, которую Бертон украл через схемы HyperTech Ponzi, в показаниях IRS говорится, что первоначальная незаконная прибыль составила 7,8 миллиона долларов.
Я проверил банковские записи, связанные с личными банковскими счетами БЕРТОНА и счетами компаний, которые он контролирует.
Анализ этих записей показывает, что с июня 2020 года по январь 2022 года BURTON получил 562 банковских перевода или кассовых чека на общую сумму 7 851 711 долларов США от частных лиц, желающих инвестировать в HyperFund.
Анализ этих платежей показывает, что они исходили от инвесторов из округа Мэриленд и как минимум двадцати шести других штатов, одной территории США и Канады.
Большая часть средств, украденных Бертоном через HyperFund, была отмыта через Burton Holdings Co., подставную компанию, зарегистрированную в Мэриленде.
В случае признания виновным Бертону грозит до пяти лет лишения свободы по обоим пунктам обвинения.
Помимо того, что, скорее всего, существуют и другие обвинения, связанные с HyperTech, которые все еще засекречены, это все, что нам известно на данный момент. У меня есть номер дела Бертона в Мэриленде, но протокол и документы все еще запечатаны.
Предполагается, что мы получим более подробную информацию в ожидании дальнейших арестов, связанных с HypterTech.