Правоохранительное управление Индии (ED), агентство, отвечающее за финансовые преступления, на сегодняшний день конфисковало более 115,5 миллионов долларов США, полученных от отмывания криптовалютных денег. Согласно отчету TechCrunch во вторник, регулятор расследует дела о криптовалютах на предмет схем отмывания денег и конфисковал вышеупомянутую сумму в таких преступлениях.
Индийский регулятор тщательно проверяет криптофирмы
Правоохранительные органы арестовали пять человек в связи со схемой отмывания криптовалютных денег. ED также был ответственен за заморозку банковских депозитов местной криптовалютной биржи WazirX в прошлом году в рамках расследования по отмыванию денег. Однако позже банковские счета были разморожены.
Помимо тщательного изучения WazirX, ED также расследовал как минимум девять других криптовалютных бирж, включая CoinSwitch и Kuber, на предмет предполагаемого отмывания денег. Регулятор также преследует преступников, которые выманивают у инвесторов их деньги и переводят полученные нечестным путем доходы в оффшоры.
Индия вводит положения о борьбе с отмыванием денег в сфере криптовалют
Последнее раскрытие произошло в то время, когда Индия прилагает усилия по созданию нормативной базы для более тщательного изучения деятельности местных криптовалютных бирж. В рамках этих усилий Министерство финансов Индии недавно сообщило, что ввело положения о борьбе с отмыванием денег в криптосекторе.
Этот шаг потребует от внутренних бирж проведения комплексной проверки транзакций и сообщения властям страны о подозрительных или дорогостоящих транзакциях. Согласно отчетам, эти положения были применены к криптовалютной торговле и финансовым услугам.
В конце прошлого года Индия заявила, что в рамках своего нынешнего председательства в G20 одним из ее приоритетов является создание глобального регулирования, которое может включать возможность запрета необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов и проектов децентрализованного финансирования (DeFi).
Правительство Индии предпринимает такие усилия, как введение ряда строгих мер, направленных на то, чтобы отговорить своих граждан от торговли криптовалютой. Ранее в прошлом году правительство ввело 30%-ный налог на прибыль, полученную от криптовалютной торговли, не допуская положений о компенсации потерь от криптовалюты за счет других доходов. В то же время на передачу криптоактивов был наложен 1% налогового вычета у источника (TDS).
Сообщение «Индия конфисковала более 115 миллионов долларов США от доходов от отмывания криптовалют» впервые появилось на Coinfomania.