7 марта 2023 года правительство Индии объявило, что криптовалюты и цифровые активы будут подпадать под действие Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Это означает, что поставщики услуг виртуальных цифровых активов и предприятия должны соблюдать те же стандарты отчетности и нормы «знай своего клиента», что и банки и операторы платежных систем.
Новые правила направлены на предотвращение неправомерного использования криптовалюты для преступной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, а также наделяют правительство полномочиями расследовать финансовые правонарушения, связанные с криптовалютными активами. Однако правила не запрещают физическим лицам торговать или хранить криптовалюты в Индии.
Жителям Binance не стоит беспокоиться, поскольку Binance имеет опыт тесного сотрудничества с регулирующими органами для обеспечения соблюдения местных законов и правил.
Binance, ведущая криптовалютная биржа, сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру в борьбе с отмыванием денег. В недавнем интервью руководитель отдела обучения правоохранительных органов обсудил усилия Binance по предотвращению финансовых преступлений. Вы можете посмотреть интервью в Твиттере Binance в Южной Азии, binancedesi.
