Не знаю, придет ли Web 3.0, но «Уголовное дело 3.0» в валютном кругу обязательно придет.

Я начал заниматься защитой по уголовным делам в валютном круге в 2019. Мое общее интуитивное ощущение таково, что до дела о плюстокене его можно было назвать уголовным делом о валютном круге 1.0. В то время прокуроры и сотрудники правоохранительных органов были противны валютному кругу. Связанные дела, поэтому работа защиты была относительно простой.Во многих случаях аресты и судебные преследования не одобряются. Дело Plustoken является поворотным моментом. На какой-то период времени его можно будет назвать уголовным делом о валютном круге 2.0. Оно имеет две важные характеристики. Во-первых, очень немногие области проявляют больший энтузиазм по поводу дел, связанных с валютой. , а во-вторых, у самих следователей есть определенное понимание валюты. , Я часто разговариваю по телефону со следователями во время защиты. Судя по результатам дел, которые я вел, защита невиновности в целом еще может дать хороший эффект, особенно на стадии рассмотрения передачи и судебного преследования. Во многих случаях я добивался решения не возбуждать уголовное дело из-за недостаточности доказательств. Через год после того, как было опубликовано и набрало силу уведомление «924», начиная со второй половины 2022 года, уголовные дела в валютном кругу открыли эпоху 3.0, когда следственных компаний стало больше, чем участников проекта. Как говорится, «валютный круг умирает». в валютном кругу». В сочетании с введением новых судебных толкований незаконного сбора средств применение закона постоянно нарушается, а связь между казнями и рассмотрением дел оставляет мало места для защиты невиновности. Конечно, это также относится к делам, которые я представляю, включая участников проекта, биржи и хакеров.Кража монет и преступления, связанные с работой в валютном кругу, являются основными преступлениями, и некоторые традиционные дела, такие как доверие, сокрытие и недоверие, имеют давно снят с производства.

Я всегда считал, что роль адвоката заключается в помощи клиенту в поиске оптимального решения, нельзя жертвовать свободой клиента ради защиты невиновности. В эпоху уголовных дел в криптосфере 3.0 адвокаты, сколько бы жалоб ни имели, сколько бы ни хотели пожаловаться (обязательно подготовлю отдельную статью, чтобы эта статья с некоторым техническим содержанием могла выжить), мы все равно должны защищать права клиента в рамках закона, если нет пространства для оправдания, то следует активно искать преимущества в виде имущественных санкций, поэтому я обобщил эту статью, все изложенное является мнением по нескольким делам, которые я представлял, и которые были приняты прокуратурой и судом, надеюсь, это поможет в обработке дел, связанных с монетами.

1. Правовая основа (эту часть люди в кругу могут пропустить)

В нашем уголовном праве и уголовно-процессуальном кодексе нет четкого указания на то, должны ли разумные затраты на преступление вычитаться, но исходя из соответствующих юридических документов, мы считаем, что для некоторых преступлений в процессе применения следует точно рассчитать незаконно полученные доходы, применяя «тезис о прибыли», для разумных затрат следует вычитать то, что должно быть вычтено.

1. Преступление незаконной торговли. Согласно (исследовательскому мнению исследовательского отдела Верховного народного суда по вопросу определения «незаконно полученных доходов» в преступлениях незаконной торговли), соответствующие органы запрашивали мнение исследовательского отдела Верховного народного суда по вопросу определения «незаконно полученных доходов» в преступлениях незаконной торговли. Исследовательский отдел Верховного народного суда пришел к выводу, что: «Под «незаконно полученными доходами» в преступлении незаконной торговли понимается сумма прибыли, то есть вся выручка, полученная от незаконного производства, продажи товаров или предоставления услуг (т.е. сумма незаконной торговли), за вычетом оставшейся суммы, которая непосредственно использовалась для ведения хозяйственной деятельности и разумных расходов.»

2. Преступление незаконного привлечения средств от публики. Согласно новым разъяснениям по незаконным сборам средств, суммы мошенничества... расходы на рекламу, посреднические услуги, комиссии, откаты, или расходы на взятки, подарки и т.д. не подлежат вычету. Мы считаем, что это разъяснение акцентирует внимание на запрете вычета разумных расходов по преступлению мошенничества при сборе средств, с другой стороны, следует считать, что разумные расходы по преступлению незаконного привлечения средств от публики должны вычитаться, конечно, среди них упомянутые взятки, подарки и т.д. тяжело считать разумными расходами.

3. Другие судебные разъяснения, поддерживающие «тезис о прибыли» от незаконно полученных доходов: первое, это разъяснение Верховного народного суда 1995 года, направленное в Высший народный суд провинции Хубэй (о том, как определить «сумму незаконно полученных доходов» в уголовных делах по производству и продаже поддельной продукции) четко указывает: «Сумма незаконно полученных доходов, установленная Постановлением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (о наказании за производство и продажу поддельных товаров) означает сумму прибыли от производства и продажи поддельной продукции». Второе, это разъяснение Верховного народного суда 1998 года (о некоторых вопросах применения закона в уголовных делах по незаконной публикации) в статье 17 четко указывает: «Под «суммой незаконно полученных доходов», упомянутой в этом разъяснении, понимается сумма прибыли». Третье, это разъяснение Верховного народного суда и Верховной прокуратуры 2012 года (о некоторых вопросах применения закона к уголовным делам по内幕交易 и утечке内幕信息) в статье 10 четко указывает: «... незаконно полученные доходы - это прибыли, полученные через действия по内幕交易 или убытки, которых удалось избежать.» (из интернета)

4. Дела о финансовых пирамидах являются распространенным преступлением в криптосфере, но исходя из опыта автора в представительстве таких дел, ответственность обвиняемого всегда определяется по сумме, поэтому это не относится к проблемам, обсуждаемым в данной статье.

2. Вычеты из незаконно полученных доходов

1. Выкуп. В соответствии с положениями белой книги или для стабилизации цен на монеты, проектная сторона обычно обещает выкупить определенный процент от прибыли, с точки зрения пользователя, независимо от того, для снижения комиссионных или для получения процентов на монеты, удержание монет является необходимым действием, поэтому защитник считает, что эта часть прибыли, хоть и была получена на короткое время, должна быть немедленно потрачена и вычтена из незаконно полученных доходов. (Конечно, в реальной защите эта часть содержания все еще требует подробного обсуждения, чтобы быть принятой судебными органами, как и далее)

2. Уничтожение. По сути, это похоже на выкуп, кто понимает, тот понимает, не будем вдаваться в подробности, это распространенный метод дефляции, направленный на поддержание цен на монеты, некоторые из них уже прописаны в контракте. Говоря проще, проектная сторона не может получить эту выгоду, и она должна быть вычтена из незаконно полученных доходов.

3. Реферальные комиссии. Реферальные комиссии частично имеют рекламный характер, их следует вычитать из разумных расходов, но с точки зрения общепринятой практики в кругу, реферальные комиссии также прописаны в программе и механизме, биржа не может получить эту выгоду, она должна быть вычтена из незаконно полученных доходов.

4. Залог. В новых разъяснениях по незаконным сборам средств добавлено понятие «торговля виртуальными валютами», но не все сделки с виртуальными валютами являются незаконными сборами средств, с точки зрения четырех характеристик «незаконных сборов», наиболее важным является «мотивирование», некоторые проекты обещают доход только при наличии залога, поэтому расчет незаконно полученных доходов должен основываться на количестве залога, остальные должны быть вычтены.

3. Вычет разумных затрат

1. Затраты на рабочую силу. В любом проекте затраты на рабочую силу составляют значительную часть общих расходов, поэтому достижение вычета этой части имеет большое значение, существует множество судебных прецедентов, подтверждающих, что в делах, связанных с незаконными сборами и преступлениями, связанными с торговлей, вычет затрат на рабочую силу получил поддержку, что подтверждает, что затраты на рабочую силу действительно являются разумными и необходимыми расходами, конкретно включая зарплаты, социальное обеспечение, пенсионные взносы, годовые премии и т.д., на практике получение дивидендов по проекту часто трудно поддержать.

2. Затраты на аренду помещений. Как и затраты на рабочую силу, затраты на аренду помещений также являются разумными и необходимыми расходами проекта, как только они оплачены, они навсегда уничтожаются, поэтому при расчете незаконно полученных доходов затраты на аренду помещений также должны быть вычтены.

3. Расходы на услуги. Расходы на услуги охватывают широкий спектр, в основном это серверные, инструментальные, смс-услуги и другие, среди серверов часто используются Alibaba Cloud, SMS, AWS, Cloudflare и т.д., это самые ключевые устройства, поддерживающие работу биржи, поэтому расходы на аренду серверов должны быть вычтены, кроме того, взаимодействие между биржей и пользователем также обязательно включает в себя услуги смс, также необходимыми инструментами являются Zendesk, Travis, Google, Ipinfo, Coveralls, Github, Crowdin и т.д.

4. Покупка майнинговых машин и залог монет. Некоторые проекты, такие как добыча мощности и залог монет, требуют покупки большого количества оборудования для майнинга, некоторые требуют модели «майнинг + залог монет», чтобы получить монеты, в этом случае проектная сторона должна для нормального функционирования произвести необходимые расходы на закупку оборудования и залог монет, поэтому эти расходы должны быть вычтены.

5. Рыночные рекламные и PR-расходы. Если проект хочет получить популярность и известность, необходимо вложить значительные средства в рекламу, включая расходы на PR проекта и т.д., чтобы привлечь пользователей к участию, поэтому эти расходы следует считать разумными и необходимыми.

6. Комиссия за посреднические услуги. В основном это относится к работам, выполненным третьими сторонами, таким как аудит безопасности, KYC-аудит, услуги аутсорсинга и т.д.

7. Офисные расходы. Для поддержания нормальной работы проекта необходимо иметь значительные офисные расходы, такие как расходы на оборудование, такие как компьютеры, расходы на ремонт и дизайн помещений, расходы на электроэнергию и т.д. На практике некоторые судебные органы не принимают это мнение, указывая на то, что хотя и есть расходы на оборудование и ремонт, но они не уничтожаются. В делах, связанных с майнингом, расходы на электроэнергию составляют значительную долю, вероятность принятия судебными органами выше.

8. На основании необходимых внешних инвестиций для данного проекта. Внешние инвестиции также могут пониматься как расходы на рекламу, но на практике судебные органы часто не принимают это во внимание.

4. Другие вопросы, которые следует учитывать

1. Как для вычета незаконно полученных доходов, так и для вычета разумных затрат необходимо иметь объективные доказательства. Для понимания доказательств и стандартов доказательств рекомендуется больше общаться с судебными органами.

2. При расчете незаконно полученных доходов и разумных затрат, поскольку речь идет о фиатной валюте и виртуальной валюте, фиатная валюта также включает в себя юань и иностранные валюты, а также только за последние полгода наблюдаются большие колебания курсов, адвокат должен представить более выгодный для клиента вариант, убедить судебные органы поддержать его, например, курс юаня к доллару США, минимальные цены, отображаемые на разных официальных сайтах, имеют некоторые расхождения, поэтому необходимо предоставить судебным органам наиболее выгодную для клиента цену с официального сайта.

3. При обращении с виртуальными цифровыми валютами важно учитывать, является ли цена OTC по отношению к курсу юаня положительной или отрицательной, выбирая наиболее выгодный способ обращения. При обращении за границей и конвертации валюты на родину, можно стремиться к более высокой цене по курсу, но в основном будет рассчитываться по курсу покупки.

4. Закон отстает и ограничен, он применяется конкретными работниками, особенно в делах о признании вины и признании вины, адвокаты должны активно работать, много общаться, представлять разумные и обоснованные варианты, чтобы добиться максимальных прав клиенту.

В общем, хочу еще что-то обсудить, позже.


Автор биография

Лю Ян

2022 год

LEGALBAND рекомендует

Топ-15 адвокатов цифровой экономики

Заместитель секретаря Национального уголовного комитета юридической фирмы Дэхун в Пекине, магистр программного обеспечения Пекинского университета, 15 лет занимается правоохранительной и адвокатской деятельностью. Специализируется на уголовных делах в сегменте, пересекающем интернет, блокчейн и цифровые технологии с финансами, эксперт по консультациям по безопасности данных в Национальной инженерной лаборатории по экстренной технике безопасности в киберпространстве, заместитель секретаря Специального комитета по правовым вопросам и безопасности в киберпространстве Пекинского компьютерного общества. Контакты: 13581751329.

Команда адвокатов Лиу Яна из юридической фирмы Дэхун в Пекине в общем имеет многолетний практический опыт работы в судебных органах, постоянно следит за криптообластью, специализируется на уголовной защите по делам, связанным с мошенничеством с монетами, незаконным привлечением инвестиций, организацией и руководством финансовыми пирамидами, незаконным использованием информационных сетей, помощи в осуществлении преступной деятельности в информационных сетях, а также на гражданском и коммерческом арбитраже, соблюдении норм и корпоративном управлении в таких новых областях, как метавселенная, NFT, web3.0.

☆ Запрещено перепечатывать без разрешения, запрещено сокращение коротких видео