Дословный смысл: знай своего клиента.

Требования идентификации пользователей необходимы для того, чтобы выяснить с какими контрагентами безопасно вступать в деловые отношения различным финансовым организациям. Данная процедура, как правило, устанавливается на уровне национальных регуляторов и служит инструментом мониторинга по отмыванию денег.

Чаще всего процедура сводится к загрузке паспортных данных и прохождению видео мониторинга, в процессе которого контрагент в режиме онлайн выполняет ряд действий на камеру.

#kyc #акронимы #другое #NFTCommunity