Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов, с ноября 2021 года получила более 47 000 запросов от правоохранительных органов с просьбой о помощи в отслеживании незаконных транзакций, сообщил высокопоставленный руководитель.
«Эти запросы касаются либо пользовательских данных, либо запроса на арест средств, а это случаи, которые слишком сложны для правоохранительных органов», — сказал Нильс Андерсен-Род, заместитель руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance, The National в интервью на технологической выставке Leap в Эр-Рияд в среду.
Однако он отказался сообщить данные о том, сколько криптофондов было восстановлено с помощью платформы.
Стоимость украденных криптовалют достигла рекордных 3,8 миллиардов долларов в 2022 году, поскольку хакерская активность оставалась безудержной, сообщила блокчейн-платформа Chainaанализ в исследовании на прошлой неделе.
Эта цифра выросла более чем на 15 процентов по сравнению с $3,3 миллиарда, зафиксированными в 2021 году, и почти в восемь раз больше, чем в $500 миллионов в 2020 году, сообщила нью-йоркская компания.
По словам г-на Андерсен-Роеда, мошенничество является самой большой проблемой, с которой сталкивается отрасль, и оно нацелено на наибольшее количество пользователей в криптопространстве.
По его словам, это требует «инвестирования больших ресурсов» и создания сетей для отслеживания украденных средств.
Компания сотрудничала с правоохранительными органами США в борьбе с мошенничеством, когда жертв обманом заставляли вкладывать деньги после того, как мошенники постепенно развивали с ними отношения.
«Преступники будут использовать все, что полезно для их рода деятельности», — сказал г-н Андерсен-Род.
Однако отслеживать преступления в криптовалютных сетях проще по сравнению с традиционными финансовыми системами благодаря прозрачности блокчейна, сказал он.
«Мы можем отслеживать криптотранзакции, в основном отслеживая деньги и идентифицируя администраторов посредством отслеживания блокчейна, потому что это публично. Вы можете следить за всеми деньгами между биржами», — сказал г-н Андерсен-Род.
В отличие, например, от снятия наличных в банке или банкомате, где «след на этом заканчивается, так как за наличными нельзя уследить».
Блокчейн — это технология, лежащая в основе криптовалют и децентрализованных финансов, которая обычно считается более безопасным способом проведения транзакций и может в конечном итоге заменить посредников, таких как брокеры и банки, в финансовой системе.
«Если мы увидим, что деньги проходят через нашу платформу из известного незаконного источника, то счет будет заблокирован и сообщен местным властям», — сказал г-н Андерсен-Роед.
Другими незаконными областями, требующими большего внимания, являются сети финансирования терроризма и программы-вымогатели, добавил он.
Компания также провела более 70 семинаров с регулирующими органами, судебными органами, правоохранительными органами и центральными банками, чтобы объяснить, как работают криптовалютные компании и как они могут сотрудничать с властями.
«Чтобы противостоять этим незаконным сетям и уничтожить их, нам необходимо сосредоточиться на преступниках, установить правильный контроль и уделять много времени профилактике и повышению осведомленности», — сказал он.
«Если мы возьмем это под контроль, это будет лучше для пользователей и, в конечном итоге, для инвесторов».
Криптовалютный сектор также пострадал от краха компаний, причем 2022 год стал одним из самых бурных в его истории: в прошлом году произошел крах нескольких крупных криптовалютных компаний, включая Celsius, Three Arrows Capital и, в первую очередь, FTX, которые подали заявление о банкротстве. 11 ноября.
Крах FTX, когда-то оценивавшийся в 32 миллиарда долларов, потряс всю отрасль, нанеся удар по тем, кто отстаивает жизнеспособность цифровых валют, и привлек более пристальное внимание со стороны регулирующих органов к тому, как они обращаются с пользовательскими активами.
Чтобы противодействовать этим незаконным сетям и уничтожить их, нам необходимо сосредоточиться на преступниках, иметь правильный контроль и уделять много времени профилактике и повышению осведомленности.
Потери рабочих мест усугубили проблемы отрасли. В прошлом месяце Coinbase, одна из крупнейших в мире криптоплатформ, заявила, что сокращает 20 процентов своей рабочей силы, это третий раунд сокращений за восемь месяцев.
Рыночная капитализация криптовалютной индустрии, достигшая пика в более чем 3 триллиона долларов в ноябре 2021 года, с тех пор снизилась; По данным CoinMarketCap, по состоянию на среду он составлял около $1,08 трлн — падение почти на две трети.
Трудно предсказать, как быстро сектор восстановит свою стоимость, сказал г-н Андерсен-Род, признав, что то, что произошло с некоторыми криптовалютными компаниями, «плохо для доверия во всей среде».
«У меня нет хрустального шара… но иметь некую стабильность всегда приятно. Более важная цель в долгосрочной перспективе — найти варианты использования самой технологии», — сказал он.
«Криптовалюты и их ценность — это одно, а с другой стороны, существует множество новых разработок, которые используют блокчейн для разработки новых инструментов».
