Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance столкнулась с обвинением, что внутренний сотрудник воспользовался своей прежней должностью, чтобы заранее приобрести токены, которые скоро будут доступны, и быстро продать их после открытия торгов для получения прибыли. Согласно официальному объявлению, Binance немедленно приостановила этого сотрудника, подозреваемого в «торговле с использованием инсайдерской информации», и будет сотрудничать с соответствующими правоохранительными органами для принятия юридических мер.
Команда кошельков Binance (Binance Wallet Team) сегодня (25 числа) опубликовала сообщение, в котором говорится, что команда внутреннего аудита получила жалобу 23 марта, в которой утверждалось, что один из сотрудников подозревается в использовании инсайдерской информации для совершения «торговли с использованием инсайдерской информации» и получения неправомерной выгоды.
Результаты расследования по misconduct сотрудников в торговле
Уважаемые пользователи и члены сообщества Binance,
23 марта 2025 года команда внутреннего аудита Binance получила жалобу, в которой утверждалось, что один из наших сотрудников участвовал в сделках с использованием инсайдерской информации для получения… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) 25 марта 2025 года
В публикации говорится, что этот сотрудник ранее занимал должность по развитию бизнеса в BNB Chain и был переведен в команду кошельков Binance всего месяц назад.
По результатам внутреннего расследования было подтверждено, что сотрудник получил конфиденциальную информацию через свою прежнюю должность и узнал о предстоящем TGE событии, однако, движимый жадностью, использовал несколько кошельков, чтобы в большом объеме купить токены до их выпуска, а затем продал часть своих активов после раскрытия информации, получив значительную прибыль, в то время как оставшиеся токены сохранили значительную нереализованную прибыль.
Результаты внутреннего расследования также упомянули, что «команда кошельков Binance не участвовала в торговле с использованием инсайдерской информации».
В связи с этим Binance пояснила, что, хотя вовлеченный сотрудник на момент инцидента принадлежал команде кошельков, команда не имела никаких деловых отношений или сотрудничества с проектом, поэтому теоретически не могла обладать никакой непубличной информацией, связанной с проектом, не говоря уже о том, чтобы использовать конфиденциальную информацию для торговли с использованием инсайдерской информации.
Binance заявила: «Это поведение является торговлей с использованием непубличной информации, полученной в результате предыдущей должности, и серьезно нарушает правила компании.»
Однако Binance не раскрыла название токенов, вовлеченных в это дело, и не сообщила сумму прибыли сотрудника.
В настоящее время этот сотрудник уже приостановлен от работы, Binance заявила, что в дальнейшем будет активно сотрудничать с правоохранительными органами в юрисдикции, к которой принадлежит сотрудник, чтобы привлечь к ответственности, а вовлеченные активы будут обработаны в соответствии с соответствующими законами. В то же время Binance также выплатила 100 000 долларов США четырем заявителям.
"Токены заранее куплены, открытие — мгновенная продажа! Сотрудник Binance, подозреваемый в «торговле с использованием инсайдерской информации», был приостановлен и привлечен к ответственности". Эта статья впервые была опубликована на (Blockkey).