Хотя Web3 открывает возможности для обогащения, он также таит в себе определенные риски и даже некоторые искусственные ловушки. Недавно широкое внимание привлек инцидент с «мошенническим раундом частного финансирования», распространившийся на платформе X.
Большинство раундов финансирования прямых инвестиций Web3 не имеют соответствующих юридических последствий. По сути, это методы финансирования, основанные на доверии, и инвестиционные ловушки и мошенничества происходят часто. Мошенники часто притворяются членами сообщества с богатыми проектными ресурсами, создают свою личность с помощью упаковки и завоевывают доверие жертв для совершения мошенничества.
В отличие от предыдущих случаев, на этот раз жертвами стали также некоторые высокопоставленные специалисты в индустрии шифрования, включая KOL. Расследование Odaily Planet Daily показало, что общая сумма достигла 4,22 миллиона юаней (статистика правозащитной группы). Большинство жертв — инвесторы с материка, всего более 50 человек.
Мы надеемся, что благодаря этому отчету инвесторы смогут быть более бдительными и избегать подобных мошенничеств. Ниже приводится инцидент, соответствующее содержание которого объяснила жертва.
Афера длилась больше года и была связана почти с 6 проектами.
Время возвращается в май 2022 года, когда начали появляться новые публичные сети, такие как Aptos и Sui, инвесторы из материкового Китая искали соответствующие китайские сообщества в Discord и Telegram, надеясь найти друзей-единомышленников, чтобы они могли изучить преимущества. новые общественные сети вместе Ранние возможности.
Мошенники публикуют руководства по узлам для новых публичных сетей в Twitter и Youtube, привлекая пользователей присоединиться к созданным ими группам Discord и Telegram.
С тех пор мошенник часто распределяет блага и проводит активности в сообществе, создавая в сообществе имидж официального коммьюнити-билдера проекта, пользуется глубоким доверием участников сообщества. По данным соответствующих групповых чатов, к нему также можно почувствовать уважение. членов сообщества для него.
В августе того же года мошенники начали заявлять в сообществе, что они могут помочь каждому получить финансирование токенов для раунда частного размещения Aptos. По описанию жертвы, мошенник сообщил, что информация о закрытом раунде финансирования поступила от учреждения, в которое он обращался, — Аламеды.
С августа по декабрь 2022 года мошенники продолжали приватно общаться с людьми в сообществе, спрашивая, участвовать ли в раунде частного финансирования Aptos. Благодаря действиям мошенника за последние несколько месяцев большинство членов сообщества убедились в его личности, поэтому не вызвали подозрений и поблагодарили мошенника за предоставленную ему возможность участвовать в частном размещении, даже если договор о частном размещении не был подписан; , никто в сообществе не возражал.
Поскольку в большинстве проектов предусмотрен период блокировки для раундов прямых инвестиций, мошенники также использовали этот метод и утверждали, что период блокировки составляет один год. Поскольку APT токена Aptos будет запущен в октябре 2022 года, мошенники заявили, что время разблокировки частной продажи будет 12 ноября 2023 года. Эта серия операций больше соответствует практике Web3, что еще больше развеивает сомнения инвесторов.
После частного размещения мошенники часто проводили общественные мероприятия. Например, первое общественное мероприятие AMA, известное как «Суйский чиновник», проводилось в китайской общине Суй, и в то время в нем участвовали подозреваемые официальные лица Суй. По описанию потерпевшего, на пике своего развития община насчитывала около 8000 человек.
Уже почти год этот мошенник проявляет активность в сообществе и время от времени публикует свои обновления, например, о присоединении к Фонду АПТОС и становлении членом фонда, а также раскрывает скриншоты чатов с чиновниками Суй, показывая закрытие; отношения между ними, позже он рассказал, что присоединился к основной команде публичной сети Linera. Ниже приведен снимок экрана с информацией о сертификации человека.
В этот период мошенники также часто обновляли информацию о связанных проектах, а участники сообщества также посчитали, что описания информации более реалистичны. В то же время он часто ездит на Тайвань, Сингапур, Гонконг и другие регионы, чтобы принять участие в мероприятиях по укреплению своей идентичности.
Когда я проснулся, мошенничество с прямыми инвестициями было раскрыто.
Но мечта в конечном итоге будет разрушена. 12 ноября пришло время разблокировать раунд частного размещения.
На этот раз обманщик еще не показал свои «клыки» и все же объяснил участникам сообщества, что чиновник не хотел разблокировать их все сразу, но после его неустанных усилий 17 ноября они наконец были отпущены всем желающим. Все поведение казалось очень искренним, как у воплощения кинокороля.
Позже этот человек также предложил проверить адрес кошелька, о котором все сообщили ранее, и перевести 0,1APT каждому обманутому лицу, чтобы проверить, доступен ли аккаунт.
Утром 17 ноября потерпевший обнаружил, что все связанные с мошенником сообщества расформированы, все аккаунты в социальных сетях удалены, а соответствующие следы зачищены. Обещанная ранее разблокировка токенов прямых инвестиций не состоялась. выполнено.
Только тогда потерпевший очнулся от сна и понял, что его обманули. Разгневанные жертвы начали публиковать сообщения в социальных сетях и потратили много денег, чтобы найти информацию о мошенниках, но нашли мало. Все больше жертв стали присоединяться к группе, чтобы согреться, активно обсуждать меры противодействия и пытаться восполнить свои потери.
Истории о мошенничестве с частными инвестициями распространены, но у всех всегда в голове возникает вопрос: почему мошенники все еще пытаются скрыть свою личность в течение года после того, как добились успеха? Может ли быть так, что предыдущая информация о раундах частного размещения связанных проектов соответствовала действительности, и афера не была расформирована до тех пор, пока разблокированные токены не были переведены на собственный счет мошенника?
По словам жертвы, мошенники продолжали использовать аналогичные методы для частного общения с другими пользователями сообщества в течение года, помимо финансирования частного размещения Aptos, такие проекты, как Sui, Linera, ZKS и Starknet, были помечены как частные; места для совершения мошенничества.
Что касается вопроса о возвращении активов жертвы, г-жа Сяо Са, директор Ассоциации юридических исследований Банка Китая, рассказала Odaily Planet Daily: «Нет подписанного соглашения, есть только записи чата WeChat и записи передачи токенов внутри сети, что означает что даже если они будут вовлечены в судебный процесс, инвесторы все равно могут столкнуться с риском того, что они не смогут это доказать. Кроме того, целью инвестиций является виртуальная валюта, а «перевод» осуществляется через адрес кошелька. запись записывается в Интернете, канал запроса должен осуществляться в основных валютных кругах. Поэтому, когда судебные органы представляют записи о транзакциях, доказательный эффект результатов запроса на веб-сайте может быть недостаточным по сравнению с банковским переводом. записи, и существует высокая вероятность того, что они не будут соответствовать стандартам доказательства для различных судебных процессов. Во-вторых, настоящая информация об адресе кошелька не может быть напрямую отражена в результатах запроса. Как это также будет сложно доказать. получатель валюты является контрагентом по сообщению».
Я хотел бы напомнить всем, что не следует легко доверять определенной информации о сборе средств на проекты, которую не могут обойти даже крупные учреждения, не говоря уже об инвестиционных обещаниях незнакомцев, будьте бдительны и не допускайте обмана.
