В быстро меняющемся мире P2P-торговли крайне важно сохранять бдительность в отношении потенциальных мошенников, которые могут привести к замораживанию банковских счетов. Цель этой статьи – помочь P2P-трейдерам защитить себя и свои активы.
1. Скажите «нет» платежам третьих лиц. Избегайте приема платежей от третьих лиц. Придерживайтесь прямых транзакций между участвующими сторонами, чтобы минимизировать риск мошенничества и несанкционированных транзакций.
2. Проверяйте каждую транзакцию. Найдите время, чтобы тщательно проверить каждую транзакцию. Прежде чем продолжить, подтвердите детали у контрагента и убедитесь, что источник платежа является законным.
3. Собирайте селфи-документы. Внедрите дополнительный уровень безопасности, запросив селфи-документы у торгового партнера. Это может включать в себя селфи с торговым партнером, держащим в руках удостоверение личности, а также заметку с подробностями и датой транзакции.
4. Транзакции с временными метками. Всегда отмечайте свои транзакции временными метками. Это создает запись точного времени и даты сделки, которая может оказаться полезной в случае каких-либо споров или несоответствий.
5. Скептически относитесь к необычным запросам. Будьте внимательны к любым необычным запросам во время торгового процесса. Если что-то кажется неправильным или вызывает подозрения, прежде чем продолжить, примите необходимые меры для расследования.
Соблюдая эти меры предосторожности, P2P-трейдеры могут значительно снизить риск стать жертвой мошенничества и столкнуться с такими проблемами, как заморозка банковских счетов. Помните, что активный подход к безопасности является ключевым моментом в мире торговли криптовалютой.
