(Источник: www.bombolo.in)

Подразделение финансовой разведки (ПФР) Индии направило официальные уведомления нескольким известным криптовалютным биржам. Эти уведомления, известные как «уведомления с указанием причин», по сути, просят участников обмена объяснить, почему их не следует рассматривать как нарушающие индийские законы.

Причиной этих уведомлений является утверждение о том, что эти криптовалютные биржи работают в Индии незаконно, используя организации, базирующиеся за пределами страны (оффшорные организации). Эти уведомления получили такие биржи, как Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex.

ПФР, подразделение, занимающееся обнаружением и предотвращением подозрительных финансовых транзакций, обнаружило, что рассматриваемые криптовалютные биржи не были зарегистрированы в соответствии с правилами Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года. В марте 2023 года были приняты правила. ясно, что поставщики услуг виртуальных цифровых активов должны следовать системе борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML-CFT). Несмотря на эти рекомендации, ПФР утверждает, что эти биржи не выполнили свою обязанность сообщать правительству Индии о финансовой деятельности, аналогично тому, что обязаны делать традиционные банки. Проще говоря, эти криптовалютные биржи обвиняются в несоблюдении правил отчетности о финансовых транзакциях и деятельности должным образом.

Также читайте: Аналитика монет NFPrompt (NFP), цена, рыночная капитализация и прогнозы на будущее. (Источник: www.bombolo.in)

Изучение 31 зарегистрированной организации:

Правительство направило официальные уведомления, называемые «уведомлениями о причинах», Binance и другим криптовалютным биржам. Эти уведомления выдаются в соответствии со специальным законом под названием «Закон о предотвращении отмывания денег» от 2002 года.

В дополнение к уведомлениям Подразделение финансовой разведки (ПФР) обратилось к Министерству электроники и информационных технологий (MEITY) с просьбой заблокировать веб-сайты этих бирж. ПФР подчеркивает, что соблюдение индийских законов подразумевает не только физическое присутствие в стране; даже компании, работающие из-за границы, должны соблюдать требования. Конкретный поднятый вопрос заключается в том, что эти компании якобы не выполнили свои обязательства по отчетности, как того требует индийское законодательство.

Сообщается, что из 31 криптовалютной компании они соблюдают правила, изложенные в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML-CFT). Однако Подразделение финансовой разведки (ПФР) отмечает, что существует «несколько оффшорных организаций», действующих за пределами Индии, которые не зарегистрировались и не выполнили требования к отчетности, хотя они обслуживают значительное количество индийских пользователей.

Правила, которым должны следовать эти криптовалютные биржи, выходят за рамки простой регистрации или регистрации. Проще говоря, речь идет не только о регистрации; Ожидается, что эти биржи будут активно отчитываться, вести подробный учет и соблюдать правила PMLA для обеспечения прозрачности и соблюдения финансовых правил.

Читайте также: Подходит ли монета Fusionist (ACE) для долгосрочных инвестиций? Анализ ACE и прогноз цен на 2024 год. (Источник: бомболо.ин)