По данным Odaily, на прошлой неделе генеральный прокурор США Меррик Б. Гарланд объявил в Вашингтоне, что TD Bank, одно из крупнейших финансовых учреждений в Соединенных Штатах, признал себя виновным по нескольким обвинениям в совершении тяжких преступлений, включая сговор с целью нарушения Закона о банковской тайне и отмывание денег. Гарланд подтвердил в своем заявлении, что TD Bank согласился выплатить уголовный штраф в размере 1,8 млрд долларов США, а также принять меры гражданского принуждения, в результате чего общая сумма штрафов составит около 3 млрд долларов США. Он подчеркнул, что эта резолюция включает в себя самый большой штраф, когда-либо налагаемый в соответствии с Законом о банковской тайне, и знаменует собой первый случай, когда Министерство юстиции оценивает ежедневные штрафы в отношении банка. TD Bank является крупнейшим банком в истории США, признавшим нарушение Закона о банковской тайне, и первым, кто признал сговор с целью отмывания денег. Министерство юстиции подчеркнуло несоблюдение банком требований, что создало среду, благоприятную для разгула финансовых преступлений.