По данным Foresight News, генеральный директор Bitrace Изабель Ши была приглашена на трехдневный учебный курс Virtual Asset Investigation Bootcamp, организованный полицией Гонконга. В мероприятии приняли участие более 60 сотрудников надзорных и правоохранительных органов из различных агентств, включая полицию Гонконга, судебную полицию Макао, таможню Гонконга, валютное управление Гонконга (HKMA) и Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC). Ши прочитала специализированную лекцию о тенденциях и методах расследования, связанных с криптовалютными преступлениями и отмыванием денег.

В ходе сессии Изабель Ши на реальных примерах объяснила новые методы отмывания денег в криптовалюте и то, как традиционные методы отмывания денег могут быть улучшены с помощью криптовалют для повышения анонимности. Она рассказала о расследовании мошенничества, операций на черном и сером рынке, азартных игр в Интернете и незаконного оборота наркотиков. Ши подчеркнула, что преступные группировки, связанные с криптовалютой, в Азии становятся все более концентрированными и индустриализированными, что делает борьбу с этими преступлениями все более сложной. Она рекомендовала правоохранительным органам принять инструменты отслеживания данных и тесно сотрудничать с поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) для эффективной борьбы с этими новыми преступлениями.