По данным CoinDesk, федеральные прокуроры предъявили обвинения двум предполагаемым маркет-мейкерам, нескольким криптопроектам и более чем дюжине лиц в манипулировании различными крипторынками. В обвинениях утверждается, что эти организации получали прибыль от комиссий и продавали манипулированные монеты по завышенным ценам.

Обвинительные документы, обнародованные в среду, показывают, что Gotbit и ZM Quant занимались фиктивной торговлей различными токенами, чтобы создать иллюзию законной деятельности. Они продавали эти токены по искусственно завышенным ценам, продвигали их на различных платформах и убеждали биржи разрешить им покупать токены со сниженными комиссиями. Прокуроры утверждают, что и Gotbit, и ZM Quant публично позиционировали себя как законные маркет-мейкеры, предлагающие законные услуги, в то время как в частном порядке предоставляли незаконные услуги, включая фиктивную торговлю.

В случае Gotbit незаконная деятельность не была полностью частной. В 2019 году соучредитель Gotbit Алексей Андрюнин, тогда 20-летний студент второго курса колледжа, объяснил CoinDesk, как работают услуги фиктивной торговли. Он признал, что Gotbit не был зарегистрирован ни в одной юрисдикции, поскольку это было «не совсем этично». ZM Quant был зарегистрирован на Британских Виргинских островах, но его сотрудники, указанные в обвинительном заключении, находились в Гонконге. Предполагается, что сотрудники Gotbit являются россиянами.

Манипулируемые токены включали Robo Inu, цена на который выросла после того, как обвинительное заключение было раскрыто. Другие названные ответчики включают VZZN, NextFundAI и Saitama. Согласно обвинительным заключениям, каждый токен, включая Robo Inu, классифицируется как ценная бумага. Несколько лиц, стоящих за этими проектами, включая основателя Robo Inu Ви Фама, также были названы в качестве ответчиков.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила параллельные гражданские обвинения компании Gotbit и ее директору Федору Кедрову, гражданину России.