Недавно блокчейн-исследователь ZachXBT поделился информацией о возвращении $275 000, украденных у пожилой жертвы в США индийскими мошенниками, выдававшими себя за сотрудников службы поддержки Coinbase. В результате инцидента, произошедшего в апреле 2024 года, жертва потеряла большую часть своих сбережений, но благодаря следственным усилиям украденные средства были изъяты и вскоре будут возвращены законному владельцу.
Кража и восстановление: подробный анализ
Мошенники, выдавая себя за представителей Coinbase, обманом заставили пожилую жертву предоставить конфиденциальные данные счета, что привело к несанкционированному переводу значительной суммы. Согласно хэшу транзакции кражи 30125031d32a3a2ec9a6963d218bf2494d4392d9444586061a97d84511479346, мошенники быстро перевели средства через различные криптовалютные каналы, чтобы затруднить попытки возврата средств.
В ходе расследования ZachXBT раскрыл более масштабную преступную сеть, которая украла более 5 миллионов долларов у других жертв. Украденные средства были отмыты с помощью сложного процесса, начавшегося с перевода украденных Ethereum и Bitcoin в Tron через централизованные биржи (CEX). Оттуда незаконные средства были конвертированы в стейблкоины и в конечном итоге перемещены через внебиржевые (OTC) платформы.
Более масштабная схема: украденные и отмытые миллионы
Этот случай подчеркивает тревожную тенденцию киберпреступников, нацеленных на уязвимых лиц и отмывающих средства через криптовалюты. Возврат $275 000 представляет собой лишь часть деятельности группы, более $5 миллионов были украдены у других жертв той же организацией. Использование Tron и централизованных бирж позволило мошенникам скрыть украденные активы перед тем, как перевести их на внебиржевые рынки, что сделало отслеживание и возврат этих средств невероятно сложными.
