По данным Cointelegraph, провинциальная полиция Вьетнама арестовала пять человек, связанных с сложной сетью криптовалютных мошенничеств, возглавляемой офшорными мошенниками. 4 октября полиция Нгеана, вьетнамской провинции, граничащей с Лаосом и Тонкинским заливом, ликвидировала базирующуюся в Лаосе мошенническую сеть, связанную с мошенническими банковскими переводами. Группу мошенников возглавляли офшорные лица, которые специализировались на проведении мошеннических операций с разделкой свиней и инвестициями в криптовалюту. Полиция Нгеана задержала двух вьетнамских подозреваемых после подтверждения в ходе расследования прямых связей с криптовалютными мошенничествами.

Согласно отчету полиции, один из мошенников посетил Лаос в сентябре 2023 года, чтобы присоединиться к мошеннической группировке. В феврале они создали учетные записи в Facebook, чтобы принуждать жертв к романтическим отношениям и инвестиционным аферам. Мошенник, выдававший себя за женщину, завоевал доверие мужчины из Хошимина. В конечном итоге жертву обманом заставили вложить огромные суммы денег в «Biconomynft», который обещал непомерную прибыль. За несколько месяцев мошенник украл у жертвы более 17,6 млрд вьетнамских донгов (700 000 долларов США). Сообщнику также было предъявлено обвинение в аналогичном преступлении. После более широкого расследования полиция арестовала еще трех человек аналогичного возраста, связанных с преступной группировкой.

Сначала мошенники завоевывают доверие своих жертв, выдавая часть своих вложенных средств в качестве прибыли. После того, как жертвы вкладывают значительную сумму, мошенники блокируют счета и замораживают средства, выводимые со счетов. Недавно власти Южной Кореи и Вьетнама объединили усилия, чтобы раскрыть другую вьетнамскую мошенническую сеть, которая похитила более 10 миллиардов вон (7,5 миллионов долларов). Согласно местному отчету, преступная сеть обманула 230 жертв, связавшись с ними с помощью различных средств, таких как свадебные приглашения, объявления о похоронах, уведомления о доставке посылок и выдавая себя за членов семьи в текстовых сообщениях. Проанализировав 300 000 подозрительных транзакций, полиция арестовала 86 человек в Корее и за рубежом в связи с операцией по криптофишингу.