По данным PANews, с 19 по 26 сентября криминальное подразделение округа Вонг Тай Син в Гонконге провело операцию под кодовым названием «Лянь Доу», успешно ликвидировав местный синдикат, занимавшийся отмыванием денег через криптовалюту. Операция привела к аресту 25 человек, причастных как минимум к 39 случаям мошенничества, при этом общая сумма похищенных средств превысила 7 миллионов гонконгских долларов. Среди арестованных были глава синдиката, три ключевых члена и 21 владелец счетов, все они подозреваются в «получении имущества обманным путем» и «отмывании денег».

Благодаря глубокому анализу полиция обнаружила, что местный синдикат по отмыванию денег в криптовалюте действовал с мая 2023 года, включив в себя не менее 39 случаев мошенничества по всему Гонконгу. Синдикат использовал информацию о марионетках для открытия как банковских счетов, так и счетов на биржах криптовалют. Ключевые участники имели четко определенные роли, используя различные виды мошенничества, чтобы обмануть жертв и внести деньги на указанные счета в банках-марионетках. Впоследствии некоторые ключевые участники использовали ту же информацию о марионетках для открытия счетов на бирже для одноранговых (P2P) транзакций, покупая криптовалюту на незаконные доходы. Другие ключевые участники затем переводили «очищенную» криптовалюту на счет на бирже организатора через ту же платформу или холодные кошельки. Кроме того, полиция обнаружила, что синдикат открывал счета на биржевых платформах, используя подставные компании для дальнейшего сокрытия своих личностей. Этот метод «деньги на входе, криптовалюта на выходе» в сочетании с использованием подставных компаний для сокрытия личностей создал значительные проблемы для полицейского расследования.