Регулирующие органы США оштрафовали жителя Нью-Йорка на 36 миллионов долларов за то, что он якобы обманывал криптоинвесторов, обещая высокую прибыль и тратя средства на роскошный образ жизни, сообщает Cointelegraph.
Согласно заявлению от 20 сентября, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обязала Уильяма Ку Ичиоку выплатить 31 миллион долларов в качестве компенсации жертвам и еще 5 миллионов долларов в качестве гражданских штрафов за использование мошеннической схемы обмена иностранной валюты и криптовалюты.
В CFTC отметили, что Ичиока запустил эту схему в 2018 году, принимая средства инвесторов и ложно обещая «10% доходность каждые 30 рабочих дней».
CFTC далее утверждает, что, хотя Ичиока инвестировал «некоторые средства» в иностранную валюту и криптовалюты, он смешал средства инвесторов со своими собственными средствами на личные расходы, включая аренду, ювелирные изделия и роскошные автомобили.
Решение было принято более чем через год после того, как в августе 2023 года суд издал постановление о предварительном согласии на наложение постоянного запрета на Итиоку. В то время регулирующие органы запретили ему торговать на любом рынке, регулируемом CFTC, и регистрироваться в CFTC.
В последнее время регулирующие органы уделяют приоритетное внимание борьбе с ложными обещаниями о возврате средств. 18 мая Министерство юстиции обвинило деятеля криптовалюты Томаса Джона Сфрагу в электронном мошенничестве за обещание «жертвам вернуть до 60% от их инвестиций в течение трех месяцев».
Между тем, в феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила инструктора курса криптотрейдинга Брайана Сьюэлла в том, что он ввел в заблуждение 15 студентов, заставив их вложить в общей сложности 1,2 миллиона долларов в хедж-фонд, который обещал принести огромную прибыль.
Сумма денег, потерянных в результате мошенничества с криптовалютой, продолжает увеличиваться с каждым годом. 9 сентября Cointelegraph сообщил, что американцы потеряли 5,6 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой в 2023 году, что на 45% больше, чем в 2022 году.
Согласно отчету Центра рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР, жалобы, связанные с шифрованием, полученные в 2023 году, составили 10% от общего числа жалоб, но потери составили почти 50%. В отчете говорится, что из 69 000 жалоб, связанных с шифрованием, полученных ФБР в 2023 году, наиболее распространенными жертвами стали люди старше 60 лет, в результате чего потери составили почти 1,6 миллиарда долларов.
