По данным PANews, TRM Labs оказала помощь правоохранительным органам Аргентины в аресте гражданина России, замешанного в многомиллионной операции по отмыванию денег. 29-летний подозреваемый предположительно получал криптовалютные доходы от незаконной деятельности, в том числе связанной с хакерской группой Lazarus Group. Этот человек также использовал ботов Telegram для обмена рублей, USDT, евро и долларов на аргентинские песо. Во время ареста полиция изъяла более 120 000 долларов в криптовалюте и еще 15 миллионов долларов из объектов недвижимости, контролируемых подозреваемым.