По данным Cointelegraph, эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть более 108,8 млн долларов США, связанных с незаконной деятельностью, с момента своего создания в 2014 году. Генеральный директор Tether Паоло Ардоини подчеркнул приверженность компании поддержке глобальных правоохранительных органов в борьбе с незаконным использованием криптовалюты. Ардоини заявил, что Tether полностью привержен сотрудничеству с правоохранительными органами в борьбе с мошенничеством и однозначно осуждает неправомерное использование USDT или любой криптовалюты в преступных целях.
С момента своего запуска Tether добровольно заблокировал более 1900 криптовалютных кошельков по всему миру, связанных с незаконной деятельностью. Недавно Tether помог Министерству юстиции США (DoJ) изъять около 5 миллионов долларов США в USDT у мошенников, которые обманывали жертв, выдавая себя за романтические интересы, мошенничество, известное как «забой свиней». Tether описал изъятие как значительную победу в продолжающейся борьбе с кибермошенничеством. В ходе расследования Tether привлекла Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретную службу США к своей платформе для усиления синергии в расследованиях.
Преступники, занимающиеся разделкой свиней, обычно знакомятся со своими жертвами в Интернете, тратя значительное время на установление доверия, чтобы склонить их к более крупным инвестициям. В 2023 году доходы от подобных мошеннических схем, связанных с романтикой, выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, а данные указывают на 85-кратный рост с 2020 года. Chainalysis считает, что мошенничества, связанные с разделкой свиней, оказывают наихудшее влияние на жертв всех типов мошенничества из-за среднего размера платежа. Эти фальшивые инвестиционные платформы демонстрируют фиктивные инвестиционные портфели с аномально большой доходностью, призванные побудить жертв вкладывать больше средств. После получения средств они перемещаются через криптокошельки, чтобы скрыть природу, источник, контроль и право собственности на доходы от мошенничества, согласно данным Министерства юстиции.
