По данным Cointelegraph: Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) раскрыла крупное мошенничество с участием канадской криптовалютной торговой платформы ezBtc и ее основателя Дэвида Смилли. Согласно отчету BCSC, ezBtc и Смилли незаконно присвоили около 13 миллионов канадских долларов (9,5 миллиона долларов) клиентских средств, использовав их на личные расходы, включая азартные игры.
Незаконное присвоение средств клиентов
Группа BCSC выявила, что за время своей работы с 2016 по 2019 год ezBtc накопил более 2300 биткоинов (BTC) и более 600 эфиров (ETH) от инвесторов. Несмотря на заявления о том, что эти активы надежно хранятся в холодном хранилище, было обнаружено, что почти треть средств пользователей были перенаправлены Смилли на личные нужды и азартные игры.
В частности, группа сообщила, что 935,46 BTC и 159 ETH были переведены со счетов ezBtc на биржевые счета Smillie's, а затем на сайты онлайн-гемблинга, такие как CloudBet и FortuneJack. В некоторых случаях средства были переведены напрямую с ezBtc на эти сайты для азартных игр, что еще больше усугубило неправомерное использование активов клиентов.
Последствия и санкции
Обманные действия Smillie и ezBtc привели к существенным потерям для клиентов, которые не смогли вывести свои активы. Группа BCSC подчеркнула, что незаконное присвоение привело к реальному финансовому ущербу для пострадавших пользователей.
Санкции против Дэвида Смилли будут введены до 24 сентября 2024 года. Они могут включать денежные штрафы и запреты на участие в финансовых рынках. Несмотря на серьезность обвинений, Смилли лично не присутствовал на слушании, хотя его интересы представлял адвокат.
Принятие криптовалюты в Канаде: медленный прогресс
Случай ezBtc подчеркивает некоторые проблемы, с которыми сталкивается рынок криптовалют в Канаде. Несмотря на первоначальный интерес к криптовалютам, общее принятие в стране остается на прежнем уровне, и только около 3% населения используют биткоины или другие криптовалюты для повседневных транзакций.
Канадцы продолжают отдавать предпочтение традиционным способам оплаты, таким как наличные и карты, а альтернативы, такие как электронные переводы, более популярны, чем цифровые валюты. Общее нежелание двигаться в сторону безналичного общества упоминается как основная причина медленного принятия криптовалют в Канаде.
Этот инцидент служит предостережением для инвесторов и подчеркивает важность надзора со стороны регулирующих органов для защиты потребителей в быстро развивающемся криптопространстве.
