По данным Foresight News, компания по анализу данных блокчейна Bitrace сообщила, что сетевой адрес TRON TNVaKW был заморожен Tether 13 июля, что затронуло более 29,62 миллиона долларов США. Анализ Bitrace подтвердил, что этот адрес использовался камбоджийской группой Huivang Group для бизнеса, связанного с гарантиями, начиная с 9 июля 2024 года.

Bitrace также отметила, что с тех пор Huivang активировала новый бизнес-адрес TQuFSv, переведя 114 800 долларов США с замороженного адреса TNVaKW. Кроме того, ранее объявленный бизнес-адрес TL8TBp остается действующим, а другие связанные адреса для гарантийных и платежных услуг не были заморожены за последние шесть месяцев. Предполагается, что замораживание адреса связано с деятельностью, связанной с мошенничеством, кражей и отмыванием денег.