По данным CoinDesk, последний отчет Chainaанализа показывает, что традиционные мошенники, занимающиеся отмыванием денег, начали использовать зашифрованные сети для отмывания денег в крупных размерах. Средства поступили не от мошенничества с криптовалютами, краж или атак программ-вымогателей, а от традиционной преступной деятельности.
Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainaанализа, заявил, что транзакции происходили с кошельков, которые не считались незаконными, но их модели и стратегии движения могли бы привлечь внимание традиционных отделов финансового контроля. Например, разделение средств на суммы чуть ниже порога отчетности KYC, а затем их консолидация.
Chainaанализ обнаружил, что большое количество переводов, отправленных на биржи в 2024 году, было чуть ниже порога в 10 000 долларов. Хотя это не обязательно является незаконным, традиционные финансовые учреждения уже давно используют подобную эвристику для отслеживания преступной деятельности.
Грауэр сказал, что отчет стал первой попыткой Chainaанализа задокументировать масштаб этой тенденции, обнаружив, что она намного превышает известные незаконные транзакции.
