По данным Foresight News, аналитическая компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейнов, опубликовала в среду отчет, в котором обвинила камбоджийский рынок Huione Guarantee в отмывании денег и другой преступной деятельности. Сообщается, что с момента своего создания в 2021 году криптовалютные кошельки Huione и ее продавцов получили не менее 11 миллиардов долларов, в основном через Tether (USDT).
Elliptic отметила, что руководители Huione связаны с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, и обвинила платформу в том, что она закрывает глаза на отмывание денег, «сексуальную эксплуатацию» и другую преступную деятельность. Фирма идентифицировала и пометила сотни криптовалютных адресов, контролируемых Huione, с целью предотвратить дальнейшую деятельность по отмыванию денег.
