По данным Odaily, SlowMist опубликовал отчет по борьбе с отмыванием денег (AML) за 2024 год, в котором освещаются ключевые регуляторные политики, инциденты безопасности и тенденции в борьбе с отмыванием денег. В докладе подчеркивается несколько ключевых моментов.
В первой половине 2024 года было зарегистрировано 223 крупных инцидента безопасности, в результате которых убытки составили 1,43 миллиарда долларов, что на 55% больше, чем за тот же период предыдущего года. Большая часть этих потерь произошла в сети Ethereum, за которой следует Arbitrium.
Усилия по регулированию были усилены в материковом Китае, Гонконге, Сингапуре, США, Европе и на Ближнем Востоке. Из-за сложности криптовалют правила предусматривают финансовую стабильность, защиту потребителей и борьбу с отмыванием денег. Поскольку рынок растет, строгое регулирование и международное сотрудничество имеют решающее значение для решения этих проблем.
В первой половине 2024 года Tether заблокировал 374 адреса ETH, заморозив в них все USDT-ERC20. Circle также заблокировал 28 адресов ETH, заморозив в них все USDT-ERC20. При поддержке своих внутренних партнеров InMist SlowMist заморозила около 24,39 миллиона долларов украденных средств.
Одной из основных групп по отмыванию денег остается северокорейская хакерская организация Lazarus, которая продолжает разрабатывать все более сложные методы отмывания денег.
