По данным Odaily, Верховный народный суд и Государственная администрация по регулированию рынка Китая совместно опубликовали пять типичных случаев юридического наказания онлайн-пирамид. Один из таких случаев связан с мошенническими инвестициями, обещающими высокую прибыль через «виртуальную валюту».
В начале 2018 года ответчик по имени Чен и другие использовали блокчейн в качестве уловки для создания онлайн-платформы «Токен» для осуществления деятельности по продаже пирамид. Участники должны были получить членскую учетную запись платформы через онлайн-рефералов и заплатить виртуальную валюту на сумму более 500 долларов США в качестве порогового сбора для получения дополнительных услуг. Они могли бы использовать технологию «умного перемещения кирпичей» платформы для осуществления арбитражной торговли на различных торговых площадках и получения дохода от платформы.
Чтобы избежать репрессий, Чен и другие в январе 2019 года перевели группу обслуживания клиентов платформы и группу монетного набора за границу и продолжили осуществлять пирамидальную деятельность по продаже с помощью онлайн-платформы «Token». Согласно статистике, онлайн-платформа Token зарегистрировала более 2,6 миллионов учетных записей участников, достигнув 3293 уровней, и собрала более 9 миллионов различных виртуальных валют, оплаченных участниками, включая Bitcoin, Tether и EOS.
Народный суд зоны экономического и технологического развития Яньчэн в провинции Цзянсу приговорил Чэня к одиннадцати годам тюремного заключения и штрафу в шесть миллионов юаней за организацию и руководство деятельностью по продаже пирамид. Остальные обвиняемые были приговорены к лишению свободы на срок от восьми лет и восьми месяцев до двух лет, а также наложены штрафы. Незаконные доходы были возвращены, конфискованы и переданы в государственную казну. После решения первой инстанции Чен и другие подали апелляцию. Народный суд промежуточной инстанции города Яньчэн провинции Цзянсу постановил отклонить апелляцию и оставить в силе первоначальное решение.
Народный суд, исходя из позиции и роли организаторов и руководителей трансграничной онлайн-торговой пирамидальной деятельности во всей преступной цепочке, наложил соответствующие штрафы и законно конфисковал задействованные биткойны и другие виртуальные валюты. Это лишило обвиняемого экономической возможности снова совершать трансграничные преступления, продемонстрировав решимость судебных органов защищать финансовую безопасность в Интернете и поддерживать стабильное и здоровое развитие финансового рынка.
