По данным CryptoPotato, Билл Гуан, финансовый директор «Великой Эпохи», был обвинен Министерством юстиции США (DoJ) в предполагаемом участии в международной схеме отмывания денег. Министерство юстиции утверждает, что с 2020 по май 2024 года Гуан отмыл около 67 миллионов долларов незаконных средств с помощью криптовалюты. Гуан вместе со своей командой предположительно использовал криптовалюту для приобретения десятков миллионов долларов незаконных доходов, в основном за счет мошеннически полученных пособий по безработице, загруженных на предоплаченные счета. дебетовые карты. Эти доходы были куплены по сниженным ставкам от 70 до 80 центов за доллар через специальную криптовалютную платформу, а затем обменены на цифровые активы.

По сообщениям, украденная личная идентификационная информация использовалась для открытия различных счетов, в том числе счетов предоплаченных дебетовых карт, счетов в криптовалюте и банковских счетов, для перевода незаконных средств на банковские счета медиакомпании. Примерно в то время, когда началась схема отмывания денег, годовая выручка медиакомпании выросла примерно на 410%, примерно с 15 миллионов долларов до 62 миллионов долларов. Отвечая на вопрос представителей банков об увеличении числа транзакций, Гуань якобы солгал, заявив, что средства были получены за счет пожертвований. Однако в 2022 году Гуань написал письмо в офис Конгресса, ложно заявив, что пожертвования составляют «незначительную часть общего дохода» медиакомпании.

Гуану, 61-летнему руководителю из Секокуса, штат Нью-Джерси, теперь предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что может привести к максимальному 20-летнему тюремному заключению, а также по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве, каждое из которых потенциально влечет за собой 30-летнюю ответственность. год заключения. Прокурор США Дэмиан Уильямс прокомментировал обвинения, заявив, что Гуань вступил в сговор с другими людьми, чтобы принести пользу себе, медиакомпании и ее филиалам, отмывая десятки миллионов долларов в виде пособий по страхованию по безработице, полученных обманным путем, и других доходов, полученных преступным путем. Уильямс подчеркнул приверженность офиса обеспечению соблюдения законов против тех, кто способствует мошенничеству посредством отмывания денег, а также защите целостности финансовой системы США.