По данным CryptoPotato, британско-китайская женщина по имени Цзянь Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в отмывании биткойн-доходов от инвестиционной аферы в Китае на сумму 6 миллиардов долларов. В марте 42-летняя женщина была признана виновной в отмывании биткойнов для своего бывшего работодателя Яди Чжан, также известного как Чжиминь Цянь. Цянь обвиняется в обмане около 130 000 инвесторов в Китае и получении около 5 миллиардов долларов посредством инвестиционного мошенничества.
Вэнь не принимала непосредственного участия в мошенничестве, но ее признали виновной в отмывании доходов путем конвертации биткойнов в наличные и использования этих средств для покупки недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши. В 2018 году полиция Великобритании конфисковала биткойны на сумму более 2,2 миллиарда долларов, связанные с предполагаемым мошенничеством в ходе крупной операции. В ходе суда адвокат Вэнь утверждала, что ее «обманул и использовал» ее начальник, и она не знала о криминальном происхождении биткойнов, с которыми она имела дело. Однако судья Королевского суда Саутварка отклонил эти претензии, заявив, что доказательства показывают, что Вэнь полностью осознавала, что она отмывает преступные доходы. Судья также подчеркнул сложный и преднамеренный характер операции Вэня по отмыванию денег.
Поскольку преступные организации все чаще используют криптовалюты для сокрытия и перевода незаконных активов, власти Великобритании пообещали активизировать свои усилия по борьбе с такой деятельностью. Ведущий следователь заявил, что они «не оставят камня на камне» в преследовании преступников, использующих криптовалюты в незаконных целях.
