Сотрудники правоохранительных органов Малайзии арестовали 10 подозреваемых, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег, были конфискованы активы на сумму более 7,7 млн ​​долларов США.

Представители правоохранительных органов Малайзии недавно арестовали десять подозреваемых, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег, сообщает ChainCatcher. Активы на сумму более 7,7 миллиона долларов, включая автомобили, были арестованы, а банковские счета на сумму около 10,8 миллиона долларов были заморожены.

Правоохранительные органы также конфисковали дизайнерские часы на сумму более 3,9 миллиона долларов, 18 роскошных автомобилей, мотоциклы и сумки, а также наличные деньги на общую сумму 106 800 долларов. Начальник полиции Малайзии Тан Шри Лазаруддин Хусейн сообщил, что восемь арестованных мужчин и две женщины в возрасте от 28 до 51 года использовали незарегистрированные менялы и обменники криптовалют для ведения незаконной деятельности со средствами, переведенными из-за границы в Малайзию. Они были задержаны в соответствии со статьей 4(1) Закона Малайзии о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности.