По данным Odaily, 42-летний гражданин Китая Цянь Чжиминь был приговорен судом Саутварка в Лондоне к более чем шести годам тюремного заключения за отмывание денег. Суд установил, что Цянь пытался приобрести несколько роскошных объектов недвижимости в Лондоне, в том числе особняк с семью спальнями в Хэмпстеде стоимостью 23,5 миллиона фунтов стерлингов и еще один особняк стоимостью 12,5 миллионов фунтов стерлингов, оборудованный частным кинотеатром и тренажерным залом. Эти экстравагантные покупки привлекли внимание полиции.
Расследование показало, что в цифровом кошельке Цяня было более 61 000 биткойнов на сумму более 3 миллиардов фунтов стерлингов. Это самое большое количество криптовалюты, когда-либо изъятое в Великобритании. В настоящее время в обращении все еще находится 23 300 биткойнов на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов. Сообщается, что эти биткойны возникли в результате дела об инвестиционном мошенничестве в Китае, имевшего место с 2014 по 2017 год, с участием 5 миллиардов фунтов стерлингов. Средства были переведены за границу и использованы для покупки криптовалюты.
Хотя Цянь не принимал непосредственного участия в мошенничестве, он играл роль «стойки регистрации», помогая замаскировать источник отмытых средств.
